1 SapherCheck records found for Person Alexandr zhuchkovskiy
1. Zhuchkovskyi Oleksandr Hryhorovych
2. Sanction Caption: 726/2022
3. Sanction Caption: Reciprocal
Link Caption
3 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34417 Country: United States Entity: NK-9J6XtrbKiwXqR2miGbNorW Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9J6XtrbKiwXqR2miGbNorW Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZX6 Start Date: 2022-06-15 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-9J6XtrbKiwXqR2miGbNorW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Link First Seen | 2023-04-20 |
| Link Last Change | 2023-04-20 |
| Link Last Seen | 2024-10-25 |
| Link Properties |
Role:
Providing support to Subject: NK-9J6XtrbKiwXqR2miGbNorW Object Object Caption: Russian Imperial Movement Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) Canadian Listed Terrorist Entities US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System Object Dates Object First Seen: 2022-05-18 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: SAINT PETERSBURG, RUS Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie (boîte postale 128, Saint-Pétersbourg 197022) PO Box 128, 197022 Saint Petersburg Saint Petersburg Alias: Русское имперское движение （別称、ロシア帝国軍団、サンクトペテルブルク帝国軍団、「帝国軍団」、「RID」、「RIL」、「RIM」） RID Autrement connu sous le nom de: RIM RIM Russkiy Imperskiy Legion Russkoye Imperskoye Dvizheniye “RIL” Saint Petersburg Imperial Legion Autrement connue sous le nom de: Russkiy Imperskiy Legion (Légion Russkiy Imperskiy) Saint Petersburg Imperial Legion (Légion impériale de Saint-Pétersbourg) "Imperial Legion" (Légion impériale) "RIL" RUSSKOIE IMPERSKOE DVIZHENIE “Imperial Legion” Russkiy Imperskiy Legion (Légion Russkiy Imperskiy) RUSSKOE IMPERSKOYE DVIZHENIYE Imperial Legion Русский имперский легион Saint Petersburg Imperial Legion (Légion impériale de Saint-Pétersbourg) “RIM”) Russkoe Imperskoye Dvizheniye Русское Имперское Движениe "Imperial Legion" (Légion impériale) RUSSIAN IMPERIAL LEGION RIL SAINT PETERSBURG IMPERIAL LEGION Saint Petersburg Imperial Legion. Russian Imperial Legion “RID” Russkoie Imperskoe Dvizhenie Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5159 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28703 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5161 |