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1 SapherCheck records found for Person Aleksei park

1. Ho Kyu KIM

Alias	HO GYU KIM HO-KYU KIM KIM HO GYU ALEKSEI PARK HO'-KYU KIM
Profile Type	PERSON
Name	HO KYU KIM HO GYU KIM HO KYU KIM 김호규 HO KYU KIM KIM, HO KYU
First Name	HO KYU HO KYU HO KYU ALEKSEI HO GYU HO-KYU HO'-KYU
Last Name	PARK KIM KIM KIM
Country	RUSSIA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1970-09-15
Position	VICE-CONSUL AU CONSULAT GéNéRAL DE LA RPDC à NAKHODKA, FéDéRATION DE RUSSIE REPRéSENTANT DE LA KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION (RYONBONG) REPRESENTATIVE FOR KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION (RYONBONG) DEPUTY CONSUL AT DPRK CONSULATE GENERAL IN NAKHODKA, RUSSIAN FEDERATION REPRéSENTANT DE LA KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION (RYONBONG). VICE-CONSUL AU CONSULAT GéNéRAL DE LA RPDC à NAKHODKA, FéDéRATION DE RUSSIE. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION OFFICIAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CONSULAT GéNéRAL DE LA RPDC à NAKHODKA NAKHODKA, RUS NAKHODKA ADRESSE: CONSULAT GéNéRAL DE LA RPDC à NAKHODKA, FéDéRATION DE RUSSIE.
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT DE LA KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION (RYONBONG), KIM HO KYU PARTICIPE à DES ACTIVITéS POUR UNE ENTITé QUI A éTé DéSIGNéE LE 24 AVRIL 2009 PAR LE COMITé DU CONSEIL DE SéCURITé CRéé PAR LA RéSOLUTION 1718 (2006) COMME PARTICIPANT OU APPORTANT UN APPUI AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5139 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23477

7 Sanctions

1. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9429.40 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: Belgium Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Program: PRK Reason: 2022/2429 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9429.40 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: European Union Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Program: PRK Reason: 2022/2429 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2429 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) Reason: En sa qualité de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong), KIM Ho Kyu participe à des activités pour une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 Reason: En sa qualité de représentant de la Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong), KIM Ho Kyu participe à des activités pour une entité qui a été désignée le 24 avril 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) comme participant ou apportant un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23477 Country: United States Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Program: SDN List Provisions: DPRK2 Block Reason: Executive Order 13687 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN95 Start Date: 2018-01-24 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-RkaepXuNau36F8vuvwnc8N Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view