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1 SapherCheck records found for Person Ala’oddini yahya

Registration Number	Y335Q2A811J3
Alias	YAHYA ALAEDDINI YAHYA ALAA AL DINI ALA’ODDINI YAHYA یحیی الدینی ALAEDDINI YAHYA یحیی علاالدینی ALA'ODDINI YAHYA
ID Number	K47201906 0036732958
Profile Type	PERSON
Name	YAHYA ALAODDINI YAHYA ALAA AL DINI YAHYA ALAEDDINI ALA'ODDINI, YAHYA YAHYA ALA'ODDINI YAHYA ALAEDDINI یحیی علاء الدینی YAHYA ALA’ODDINI YAHYA ALA'ODDINI
First Name	YAHYA یحیی YAHYA
Last Name	ALAEDDINI ALAA AL DINI ALA'ODDINI ALA’ODDINI ALAEDDINI علاء الدینی ALAODDINI ALA'ODDINI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1965-05-21 1965-03-21
Birth-Place	TéHéRAN TEHRAN IRAN TEHRAN TEHRAN, IRAN TEHRAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) TéHéRAN : IRAN
Position	MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION COOPéRATIVE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION COOPéRATIVE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) DIRECTOR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE IRGC COOPERATIVE FOUNDATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) COOPERATIVE FOUNDATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-20
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RABBANINEJAD STREET, QOM, UNIT 29 5TH FLOOR, TALAIEH BLOCK - B1, ELAHIYEH COMPLEX 1 NUMBER 0, ALLEY 2- SHAHID SAJJAD RUSHANAI, 3739144673, IRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONNES ASSOCIéES: ALI ASGHAR NOUROUZI; JAMAL BABAMORADI; AHMAD KARIMI; SEYYED AMIN ALA EMAMI TABATABA - ENTITéS ASSOCIéES: FONDATION COOPéRATIVE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC)/BONYAD TAAVON SEPAH; IRGC - YAHYA ALAODDINI EST MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION COOPéRATIVE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) INSCRITE SUR LA LISTE éTABLIE PAR L'UNION. L'IRGC A JOUé UN RôLE DE PREMIER PLAN DANS LA RéPRESSION DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023 EN IRAN, QUI A FAIT PLUS DE 520 MORTS, DONT PLUS DE 70 MINEURS, ET ENTRAîNé PLUS DE 22 000 ARRESTATIONS/ INCARCéRATIONS. LA FONDATION COOPéRATIVE DE L'IRGC EST L'ORGANE RESPONSABLE DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS DE L'IRGC ET, DANS CE CADRE, IL EST RESPONSABLE DE L'INJECTION D'ARGENT DANS LA RéPRESSION BRUTALE MENéE PAR LE RéGIME. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION COOPéRATIVE DE L'IRGC, YAHYA ALAODDINI EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT ET SCIEMMENT FOURNI LES INSTRUMENTS GRâCE AUXQUELS LA RéPRESSION BRUTALE EN COURS A éTé MENéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN. NUMéRO DE PIèCE NATIONALE D’IDENTITé IRANIENNE : 0036732958 PERSONNES ASSOCIéES : ALI ASGHAR NOUROUZI; JAMAL BABAMORADI; AHMAD KARIMI; SEYYED AMIN ALA EMAMI TABATABAI ENTITéS ASSOCIéES : FONDATION COOPéRATIVE DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC)/BONYAD TAAVON SEPAH, IRGC ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALI ASGHAR NOUROUZI; JAMAL BABAMORADI; AHMAD KARIMI; SEYYED AMIN ALA EMAMI TABATABAI. ASSOCIATED ENTITIES: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC); COOPERATIVE FOUNDATION/BONYAD TAAVON SEPAH; IRGC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6600 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40606

9 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10053.70 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: Belgium Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: IRN Reason: 2023/846 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10053.70 Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-04-24 Country: European Union Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: IRN Reason: 2023/846 (OJ L109 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0846

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/846 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: (UE) 2023/846 du 24/04/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Personnes associées: Ali Asghar Nourouzi; Jamal Babamoradi; Ahmad Karimi; Seyyed Amin Ala Emami Tabataba - Entités associées: Fondation coopérative du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)/Bonyad Taavon Sepah; IRGC - Yahya Alaoddini est membre du conseil d'administration de la Fondation coopérative du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) inscrite sur la liste établie par l'Union. L'IRGC a joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations de 2022/2023 en Iran, qui a fait plus de 520 morts, dont plus de 70 mineurs, et entraîné plus de 22 000 arrestations/ incarcérations. La Fondation coopérative de l'IRGC est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et, dans ce cadre, il est responsable de l'injection d'argent dans la répression brutale menée par le régime. En tant que membre du conseil d'administration de la Fondation coopérative de l'IRGC, Yahya Alaoddini est donc responsable d'avoir volontairement et sciemment fourni les instruments grâce auxquels la répression brutale en cours a été menée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0144 Start Date: 2023-03-20 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yahya Ala’oddini (“ALA’ODDINI”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as, through his role as a Director of the Board of Directors of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation, he is or has been responsible for providing financial services that could contribute to a serious human rights violation or abuse in Iran. In this role he is also associated with the IRGC, an organisation that is involved in the commission of serious human rights violations in Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0144 Start Date: 2023-03-20 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Yahya Ala’oddini (“ALA’ODDINI”) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as, through his role as a Director of the Board of Directors of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cooperative Foundation, he is or has been responsible for providing financial services that could contribute to a serious human rights violation or abuse in Iran. In this role he is also associated with the IRGC, an organisation that is involved in the commission of serious human rights violations in Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Provisions: (UE) 2023/846 du 24/04/2023 Reason: Yahya Alaoddini est membre du conseil d’administration de la Fondation coopérative du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) inscrite sur la liste établie par l’Union. L’IRGC a joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations de 2022/2023 en Iran, qui a fait plus de 520 morts, dont plus de 70 mineurs, et entraîné plus de 22 000 arrestations/incarcérations. La Fondation coopérative de l’IRGC est l’organe responsable de la gestion des investissements de l’IRGC et, dans ce cadre, il est responsable de l’injection d’argent dans la répression brutale menée par le régime. En tant que membre du conseil d’administration de la Fondation coopérative de l’IRGC, Yahya Alaoddini est donc responsable d’avoir volontairement et sciemment fourni les instruments grâce auxquels la répression brutale en cours a été menée. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40606 Country: United States Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: SDN List Provisions: IRGC Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2ZR Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-SQdUEB2xL5TD5XdqUKx2UA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view