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1 SapherCheck records found for Person Abdurazak esmail

Alias	アブドラザック（ABDRAZZAK） ABDELRAZAQ ABDURAZAK FITIWI ABDURAZAK ESMAIL ISMAIL ABDELRAZAK ABDURAZAK FITIWI FITWI ESMAIL ABDELRAZAK ABDULRAZAK ABDURAZAK ESMAIL ABDUREZAK, ABDELRAZAQ, ABDULRAZAK, ABDRAZZAK ABDUREZAK ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (TIGRINYA) ISMAIL ABDELRAZAK アブデルラザック（ABDELRAZAQ） ፍትዊ ዓብዱረዛቕ アブドゥレザック（ABDUREZAK） ABDRAZZAK アブドゥルラザック（ABDULRAZAK）
Weak Alias	FITWI ESMAIL ABDELRAZAK フィトウィ・エスマイル・アブデルラザック（FITWI ESMAIL ABDELRAZAK）
Title	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK
Profile Type	PERSON
Name	ABD AL-RAZZAK FITWI FITWI ESMAIL ABDELRAZAK FITWI, ABD AL-RAZZAK ABDUREZAK ABDULRAZAK FITIWI ABDELRAZAK ABD AL-RAZZAK FITWI ABDELRAZAK FITIWI ABDELRAZAQ （ORIGINAL SCRIPT：ፍትዊ ዓብዱረዛቕ）（ティグリニャ語） ABDRAZZAK フィティウィ・アブデルラザック
First Name	ISMAIL ABD AL-RAZZAK FITWI ABDUREZAK, ABDELRAZAQ, ABDULRAZAK, ABDRAZZAK FITIWI ABD ABDELRAZAK ABDURAZAK
Middle Name	ESMAIL AL-RAZZAK
Last Name	ESMAIL FITWI FITIWI ABDULRAZAK ABDUREZAK FITWI ABDELRAZAK ABDELRAZAQ ABDRAZZAK
Country	ERITREA LIBYA
Nationality	ERITREA SUDAN
Birth Date	1986 1984 1985 1983 1988 1987
Birth-Place	MASSAUA, ERITREA MASSAWA, ERITREA MASSAUA MASSAUA ERITREA MASSAUA, ERITREA マサウア（MASSAUA）、エリトリア国
Position	LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK （LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK）国境を越えた密売ネットワークの指導者
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-07
Modified At	2021-01-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	TRIPOLI BENGHAZI SABRATHA TRIPOLI, LBY
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE) LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK 国連安全保障理事会決議第1970号15及び17に従い制裁リストに掲載（渡航禁止、資産凍結）。 DESIGNATION: LEADER OF A TRANSNATIONAL TRAFFICKING NETWORK. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPHS 15 AND 17 OF RESOLUTION 1970 (TRAVEL BAN, ASSET FREEZE). DOB: APPROXIMATELY 30-35 YEARS OLD. FITIWI ABDELRAZAK EST UN DIRIGEANT D'UN RéSEAU TRANSNATIONAL RESPONSABLE DE LA TRAITE D'êTRES HUMAINS ET DU TRAFIC DE DIZAINES DE MILLIERS DE MIGRANTS, PRINCIPALEMENT DEPUIS LA CORNE DE L'AFRIQUE JUSQU'AUX CôTES LIBYENNES PUIS JUSQU'à LEUR DESTINATION EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS. FITIWI ABDELRAZAK A éTé DéCRIT DANS PLUSIEURS ENQUêTES CRIMINELLES ET PAR D'AUTRES SOURCES PUBLIQUES COMME L'UN DES PRINCIPAUX ACTEURS RESPONSABLES DE L'EXPLOITATION ET DE LA MALTRAITANCE D'UN GRAND NOMBRE DE MIGRANTS EN LIBYE. ABDELRAZAK A DE NOMBREUX CONTACTS PARMI LES RéSEAUX DE PASSEURS LIBYENS ET A ACCUMULé D'IMMENSES RICHESSES EN SE LIVRANT AU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS. IL EST ENTOURé D'HOMMES ARMéS ET DISPOSE D'ENTREPôTS ET DE CAMPS DE DéTENTION Où DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME SONT COMMISES. SON RéSEAU EST COMPOSé DE PLUSIEURS CELLULES QUI, DEPUIS LE SOUDAN, LA LIBYE, L'ITALIE OU D'AUTRES PAYS, FONT PASSER DES MIGRANTS DANS LES PAYS DE DESTINATION. DANS LES CAMPS CONTRôLéS PAR ABDELRAZAK, TOUT COMME DANS D'AUTRES CENTRES DE DéTENTION LOCAUX, DES MIGRANTS SONT éGALEMENT ACHETéS à D'AUTRES TRAFIQUANTS. DEPUIS CES CAMPS, LES MIGRANTS SONT EMMENéS SUR LES CôTES LIBYENNES. ABDELRAZAK A ORGANISé UN NOMBRE INCALCULABLE DE VOYAGES PéRILLEUX PAR LA MER, METTANT LES MIGRANTS (Y COMPRIS DES MINEURS) EN DANGER DE MORT. ABDELRAZAK EST ASSOCIé à AU MOINS DEUX NAUFRAGES QUI ONT FAIT DE NOMBREUX MORTS ENTRE AVRIL 2014 ET JUILLET 2014.»
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24313 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1578

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1970 (Libya)

Sanction Caption	1970 (Libya)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2018-09-18 Country: Australia Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: 1970 (Libya) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018)

2. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4566.85 Start Date: 2018-09-25 Listing Date: 2018-09-25 Country: Belgium Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: LBY Reason: 2018/1285 (OJ L240 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39083 Start Date: 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39157 Start Date: 2018-06-07 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-08 2018-09-18 Country: Switzerland Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4566.85 Start Date: 2018-09-25 Listing Date: 2018-09-25 Country: European Union Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: LBY Reason: 2018/1285 (OJ L240 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1285&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724

7. Sanction Caption: (UE) 2018/1285 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: (UE) 2018/870 du 14/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) (UE) 2018/1285 du 24/09/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018 (ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44) Reason: Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.» UNSC Id: LYi.022 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: LIB0050 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: LYi.022 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: LIB0050 Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2021-01-21 Listing Date: 2018-06-08 Country: United Kingdom Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Libya Provisions: Asset freeze UNSC Id: LYi.022 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 17 Start Date: 2020-06-30 2018-06-07 2018-09-17 Country: Japan Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ その他の個人又は団体） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24313 Country: United States Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1970 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2018-09-18 Listing Date: 2018-09-18 Country: Ukraine Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Резолюція РБ ООН 1970 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2018-06-07 Modified At: 2018-09-17 Listing Date: 2018-06-07 Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Libya UNSC Id: LYi.022 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HCLK Start Date: 2018-06-11 Listing Date: 2018-06-11 Country: United States Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2018-06-07 Country: South Africa Entity: NK-aGpakLbbC6dn3YWwfaN22K UNSC Id: LYi.022 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx