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1 SapherCheck records found for Person Муслим Магомедович ХУЧИЕВ

Registration Number	EFKYFTRD4HM8
Alias	MUSLIM MAGOMEDOVIč KHUčIEV KHUCHIEV MUSLIM Хучиев, Муслим Муслим Магомедович Хучиев ХУЧІЄВ Муслім Магомедович Муслім Магомедович ХУЧІЄВ Хучиев Муслим Мохьмадан воӀ Муслим Хучиев MUSLIM MAGOMEDOVICH KHUCHIEV ХУЧИЕВ Муслим Магомедович MUSLIM MAGOMEDOVICH KHUCHIYEV Хучиев, М. М. Хучиев, М. Хучиев, Муслим Магомедович Муслим Магомедович ХУЧИЕВ Хучиев Муслим Магомедович MUSLIM MAGOMEDOVITJ KHUTJIJEV MUSLIM KHUCHIEV Хучієв Муслім Магомедович
Inn-Code	771409546605
Profile Type	PERSON
Name	Муслим Магомедович Хучиев Муслім Магомедович ХУЧІЄВ मुस्लिम कुचियेव KHUCHIEV MUSLIM MAGOMEDOVICH MUSLIM MAGOMEDOVIč CHUČIJEV MUSLIM MAGOMEDOVICH KHUCHIEV MUSLIM MAGOMEDOVICH KHUCHIEV ムスリム・フチエフ Μούσλιμ Μαγκομέντοβιτς Χουτσίγιεφ MOUSLIM KHOUTCHIEV ムスリム・フーチエフ MUSLIM CHYCHIEV KHUCHIIEV MUSLIM MAHOMEDOVYCH MUSLIM KHUTJIJEV Муслим Магомедович ХУЧИЕВ MUSLIM HUCIEV KHUCHIEV, MUSLIM MAGOMEDOVICH MUSLIM MAGOMEDOVICH KHUCHIEV MUSLIM KHUčIEV MUSLIM KHUCHIEV MUSLIM MAGOMEDOVITJ CHUTJIJEV MUSLIM KHUTXíEV Хучієв Муслім Магомедович
First Name	MUSLIM Муслім MUSLIM MAGOMEDOVICH MUSLIM MAGOMEDOVICH Муслим
Middle Name	MAGOMEDOVICH MAGOMEDOVITJ Магомедович MAGOMEDOVIč
Last Name	KHUCHIEV ХУЧІЄВ KHUCHIEV Хучиев CHUTJIJEV CHUČIJEV ХУЧИЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-08-05
Birth-Place	ZAKAN-YURT, ACHKHOY-MARTANOVSKY DISTRICT ZAKAN-YURT, RUSSIAN FEDERATION ZAKAN-YURT ZAKAN-YURT, ACHKHOY-MARTAN DISTRICT, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA ZAKAN-YURT, RUSSIAN FEDERATION ZAKAN-YOURT, DISTRICT D’ATCHKHOï-MARTAN, EX-URSS : RUSSIE
Position	PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. PRéSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC Низкий приоритет LOW PRIORITY チェチェン共和国政府首相 PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE; PRéSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC; CHAIRMAN OF THE WORKING GROUP AT THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-05
Tax Number	771409546605
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CHECHEN REPUBLIC, RUS CHECHEN REPUBLIC
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: RAMZAN KADYROV ASSOCIATED INDIVIDUALS: RAMZAN KADYROV FUNCTION: CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC; CHAIRMAN OF THE WORKING GROUP AT THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC RUSSIAN POLITICIAN MUSLIM KHUCHIEV IS THE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE CHECHEN REPUBLIC. IN THIS ROLE, MUSLIM KHUCHIEV IS CLOSELY INVOLVED WITH RAMZAN KADYROV IN CHECHNYA’S PLANS FOR MILITARY PRODUCTION FOR USE BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SINCE THE START OF ITS WAR OF AGGRESSION OF UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO THE CHECHEN REPUBLIC. MUSLIM KHUCHIEV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, MUSLIM KHUCHIEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES éTROITEMENT ASSOCIéES: RAMZAN KADYROV MUSLIM KHUCHIEV EST PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. À CE TITRE, EN éTROITE COLLABORATION AVEC RAMZAN KADYROV, MUSLIM KHUCHIEV EST IMPLIQUé DANS LES PLANS DE PRODUCTION MILITAIRE DE LA TCHéTCHéNIE, DESTINéS AUX FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. DEPUIS LE LANCEMENT DE SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE TRANSFèRE DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. MUSLIM KHUCHIEV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, MUSLIM KHUCHIEV EST RESPONSABLE DU SOUTIEN ET DE LA MISE EN œUVRE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6718 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44687

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10312.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q4502627 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63570 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q4502627 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10312.28 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q4502627 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4502627 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4502627 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Muslim Khuchiev est président du gouvernement de la République de Tchétchénie. À ce titre, en étroite collaboration avec Ramzan Kadyrov, Muslim Khuchiev est impliqué dans les plans de production militaire de la Tchétchénie, destinés aux forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. Depuis le lancement de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, la Russie transfère de nombreux civils ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Muslim Khuchiev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Muslim Khuchiev est responsable du soutien et de la mise en œuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-03-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 723 Start Date: 2024-03-01 Country: Japan Entity: Q4502627 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4502627 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Muslim Khuchiev est président du gouvernement de la République de Tchétchénie. À ce titre, en étroite collaboration avec Ramzan Kadyrov, Muslim Khuchiev est impliqué dans les plans de production militaire de la Tchétchénie, destinés aux forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. Depuis le lancement de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, la Russie transfère de nombreux civils ukrainiens vers la République de Tchétchénie. Muslim Khuchiev est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Muslim Khuchiev est responsable du soutien et de la mise en oeuvre d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-24
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44687 Country: United States Entity: Q4502627 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q4502627 Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q4502627 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQP9MN Start Date: 2023-08-24 Listing Date: 2023-08-24 Country: United States Entity: Q4502627 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view