1 SapherCheck records found for Person Діб Нассер
1. Nasser Deeb Deeb
2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...
3. Sanction Caption: SYR
4. Sanction Caption: Sanction
5. Sanction Caption: (UE) 2023/1027 du...
6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...
7. Sanction Caption: Syria
8. Sanction Caption: Sanction
9. Sanction Caption: 726/2022
Link Caption
9 Sanctions
1. Sanction Caption: SYR| Sanction Caption | SYR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-05-31 |
| Sanction Last Change | 2023-05-31 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8487.62 Start Date: 2023-05-27 Listing Date: 2023-05-26 Country: Belgium Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: SYR Reason: 2023/1027 (OJ L139) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027 |
| Sanction Caption | Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56695 Start Date: 2023-06-09 2022-09-28 Listing Date: 2023-06-09 2022-09-28 Country: Switzerland Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | SYR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-05-30 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8487.62 Start Date: 2023-05-27 Listing Date: 2023-05-26 Country: European Union Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: SYR Reason: 2023/1027 (OJ L139) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529 |
| Sanction Caption | (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8487.62 Country: France Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2022/1275 du 21/07/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Nasser Deeb Deeb est copropriétaire de Sanad Protection and Security Services, société de sécurité privée syrienne créée en 2017 et supervisée par le groupe Wagner en Syrie, active dans la protection des intérêts russes (phosphates, gaz et sécurisation des sites pétroliers) en Syrie. L’exploitation des ressources naturelles procure des revenus au régime syrien. En outre, il est également copropriétaire, avec Khodr Ali Taher, de la société Ella Services. À ce titre, Nasser Deeb Deeb soutient le régime syrien et en tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0393 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2022-07-25 Country: United Kingdom Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Nasser Deeb Deeb is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime by virtue of his position controlling businesses in Syria, and through his association with other involved persons with links to the Syrian regime. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Syria |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0393 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2022-07-26 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Nasser Deeb Deeb is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime by virtue of his position controlling businesses in Syria, and through his association with other involved persons with links to the Syrian regime. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Provisions: (UE) 2022/1275 du 21/07/2022; (UE) 2023/1027 du 25/05/2023 Reason: Nasser Deeb Deeb est copropriétaire de Sanad Protection and Security Services, société de sécurité privée syrienne créée en 2017 et supervisée par le groupe Wagner en Syrie, active dans la protection des intérêts russes (phosphates, gaz et sécurisation des sites pétroliers) en Syrie. L’exploitation des ressources naturelles procure des revenus au régime syrien. En outre, il est également copropriétaire, avec Khodr Ali Taher, de la société Ella Services. À ce titre, Nasser Deeb Deeb soutient le régime syrien et en tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
1 Unknown Links
1. Link Caption : Other link| Link Caption | Other link |
|---|---|
| Link Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Link First Seen | 2023-12-08 |
| Link Last Change | 2023-12-08 |
| Link Last Seen | 2024-10-23 |
| Link Properties |
Role:
related-to Subject: NK-FEruT26t29oXeF3eB3HDVx Object Object Caption: Sanad Protection and Security Services Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Damascus, Syria Alias: شركة سند للحرسات والخدما الأمنية Legal Form: Limited Liability Company Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4891 |