Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Гиви

Alias	Ґіві MICHAIL SERGEEVIč TOLSTYCH MYCHAILO SERHIJOWYTSCH TOLSTYCH جيفي Гіві Гиви TOLSTYKH MYKHAYLO SERHIYOVYCH Толстых Михаил Сергеевич MIKHAIL SERGEYVICH TOLTYKH MICHAIL SERGEJEWITSCH TOLSTYCH 米哈伊尔·托尔斯特赫 MIKHAIL SERGEYEVICH TOLSTYKH Толстих Михайло Сергійович Толстых, Михаил Сергеевич GIVI
Weak Alias	Гиви
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL TOLSTYKH Міхаіл Талстых Միխայիլ Տոլստիխ MICHAIł TOłSTYCH MIHAIL TOLSTYH MIKHAIL SERGEYEVICH TOLSTYKH Толстих Михайло Сергійович Михајл Толстих TOLSTYKH MIKHAIL SERGEEVICH MIHAILS TOLSTIHS მიხეილ ტოლსტიხი MIHHAIL TOLSTõHH ミハイル・トルスティク MIKHAIL TOLSTYKH TOLSTYKH MYKHAILO SERHIIOVYCH MIXAIL TOLSTıX میخائیل تولستیخ Михаил Сергеевич Толстых MIHAIL SZERGEJEVICS TOLSZTIH 米哈伊爾·斯維莫尼什維利 MICHAIL TOLSTYCH ميخائيل تولستيخ GIVI
First Name	MIKHAIL Михайло MIKHAIL Михаил MYKHAYLO
Last Name	TOLSTYKH Толстих Толстых TOLSTYKH
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-07-19
Birth-Place	Донецька область, м. Іловайськ ILOVAISK
Position	командир батальйону "Сомалі"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-05
Created At	2015-03-06
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	Донецька область, м. Іловайськ, вул. Театральна, 1/18
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COMMANDER OF THE "SOMALI" BATTALION, AN ARMED SEPARATIST GROUP INVOLVED IN THE FIGHTING IN EASTERN UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. REMAINS AN ACTIVE MILITARY COMMANDER IN SO-CALLED "DNR". COMMANDER OF THE PRO-RUSSIAN FORCES

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 88 Country: Canada Entity: Q18344675 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30404 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2015-04-02 End Date: 2017-09-26 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-03-06 2015-04-02 Country: Switzerland Entity: Q18344675 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18344675 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18344675 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18344675 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Tina Kandelaki

Registration Number	VGHPG3RN4P88
Alias	Канделаки, Тінатін Гивієвна Канделакі Тінатін Тіна Канделаки TNATIN KANDELAKI TINATIN GIVIYEVNA KANDELAKI Канделакі Тіна Тінатін Канделакі Тінатін Гівіївна Канделакі თინათინ კანდელაკი Тинатин Гивиевна Канделаки თინა კანდელაკი Тина Канделаки Канделаки Тинатин Гивиевна Канделакі Тінатін Гівіївна Канделаки, Тинатин Гивиевна KANDELAKI TINATIN TINATIN HIVIIVNA KANDELAKI TINATIN GIVIEVNA KANDELAKI TINATIN KANDELAKI Канделаки Тінатін Гивієвна
Inn-Code	773465051864
Profile Type	PERSON
Name	Тіна Канделакі ТИНАТИН КАНДЕЛАКИ 蒂娜·坎德拉基 تينا كانديلاكي تینا کاندلاکی Тина Канделаки KANDELAKI TINATIN HIVIYIVNA TINA KANDELAKI TINA KANDELAKI Թինա Կանդելակի KANDELAKI TINATIN GIVIEVNA Канделакі Тінатін Гівіївна თინათინ კანდელაკი TINA KANDELAKI Тинатин Гивиевна Канделаки TINATIN KANDELAKI KANDELAKI, TINA
First Name	Тина ТИНАТИН TINA TNATIN TINA TINA TINATINI
Last Name	КАНДЕЛАКИ KANDELAKI Канделаки KANDELAKI
Country	RUSSIA
Nationality	SOVIET UNION RUSSIA GEORGIA
Birth Date	1975-11-10
Birth-Place	TBILISI, GEORGIA TBILISI TBLISI, GEORGIA
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-03
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRYLATSKIE HOLMI ST. 37-269, 121614 MOSCOW Республіка Грузія, м. Тбілісі MOSCOW, RUS, 121614
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PROPAGANDIST. RAMZAN KADYROV'S PUBLICIST. CO-OWNER OF APOSTOL, INTERIM DIRECTOR OF THE TNT TV CHANNEL. ACCORDING TO A CREDIBLE PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS INVOLVED IN A CORRUPTION SCHEME RUN BY MOSCOW MAYOR SERGEI SOBYANIN. HE RECEIVES PUBLIC FUNDS FROM THE MOSCOW CITY BUDGET FOR PR SUPPORT OF SERGEI SOBYANIN AND THE RULING POLITICAL REGIME UNDER THE GUISE OF PROVIDING SERVICES TO THE CITY OF MOSCOW THROUGH THE RTVI TV CHANNEL. TV PRESENTER AND DEPUTY CEO OF GAZPROM-MEDIA SHE IS A RUSSIAN PROPAGANDIST AND A DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF GAZPROM MEDIA; DIRECTOR OF THE TNT TV CHANNEL. GAZPROM MEDIA HOLDING OWNS AND MANAGES SEVERAL SIGNIFICANT MEDIA ASSETS OF RUSSIAN PROPAGANDA: RUSSIAN AND INTERNATIONAL TV CHANNELS, RADIO STATIONS, PUBLICATIONS, FILM COMPANIES, INTERNET RESOURCES, AND SALES HOUSES. THE COMPANY IS SYSTEMATICALLY USED BY THE STATE TO ESTABLISH CONTROL OVER INDEPENDENT MEDIA FOR CENSORSHIP PURPOSES. THE MAIN PROPAGANDA ASSETS OF THE COMPANY INCLUDE THE NTV, TNT, AND MATCH TV CHANNELS. THE HOLDING ALSO OWNS THE RUSSIAN VIDEO HOSTING RUTUBE, WHICH IS INTENDED TO BECOME A COMPLETELY GOVERNMENT-CONTROLLED REPLACEMENT FOR YOUTUBE ONCE IT IS BLOCKED. SHE IS ALSO A PUBLIC FIGURE. HAS PUBLICLY EXPRESSED SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE, AS WELL AS THE POLICIES OF THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC, RAMZAN KADYROV. RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF GAZPROM MEDIA AND DIRECTOR OF THE TNT TV CHANNEL. GAZPROM MEDIA HOLDING OWNS AND MANAGES SEVERAL SIGNIFICANT MEDIA ASSETS IN RUSSIAN PROPAGANDA, INCLUDING RUSSIAN AND INTERNATIONAL TV CHANNELS, RADIO STATIONS, PUBLICATIONS, FILM COMPANIES, INTERNET RESOURCES, AND SALES HOUSES. THE COMPANY IS SYSTEMATICALLY USED BY THE STATE TO ESTABLISH CONTROL OVER INDEPENDENT MEDIA FOR CENSORSHIP PURPOSES. THE MAIN PROPAGANDA ASSETS OF THE COMPANY INCLUDE THE NTV, TNT, AND MATCH TV CHANNELS. THE HOLDING ALSO OWNS THE RUSSIAN VIDEO HOSTING SERVICE RUTUBE, WHICH IS INTENDED TO BECOME A FULLY GOVERNMENT-CONTROLLED REPLACEMENT FOR YOUTUBE IF IT IS BLOCKED. PUBLIC FIGURE. SHE HAS PUBLICLY EXPRESSED SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE, AS WELL AS FOR THE POLICIES OF RAMZAN KADYROV, THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE RUSSIAN TELEVISION PERSONALITY RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF GASPROM MEDIA; ACTING DIRECTOR OF TNT TV CHANNEL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37848

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q303918 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 961 Country: Canada Entity: Q303918 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37848 Country: United States Entity: Q303918 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q303918 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CH Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q303918 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Tkemaladze Hivi Davydovych

Alias	TKEMALADZE GIVI Ткемаладзе Гиви Давидович
Inn-Code	391601596120
Profile Type	PERSON
Name	Ткемаладзе Гіві Давидович TKEMALADZE HIVI DAVYDOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-02-20
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 602/2024

Sanction Caption	602/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27680-tkemaladze-givi-davidovic Program: 602/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active