SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Tupyk denys leontiiovych

Alias Тупик Денис Леонидович
Тупик Денис Леонтійович
Ogrn-Code 1149102012620
1149102012620 [RU] росія
Inn-Code 9111000450
Profile Type PERSON
Name Тупик Денис Леонтійович
TUPYK DENYS LEONTIIOVYCH
Birth Date 1977-11-06
Position 9111000450 [RU] росія
директор філії державного унітарного підприємства «Республіки Крим» «Кримські морські порти» «Держгідрографія»
директор філії державного унітарного підприємства «Республіки Крим» «Кримські морські порти» «Держгідрографія» («Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» – «Госгидрография»)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-03
Tax Number 9111000450 [RU] росія
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address 298318, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 54 («Держгідрографія»)
298318, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 54 (місцезнаходження юридичної особи)
298318, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 54
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Місце реєстрації: 298318, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 54 (державне унітарне підприємство «Республіки Крим» «Кримські морські порти» «Держгідрографія»); ОДРН: 1149102012620 [RU] росія; Податковий номер: 9111000450 [RU] росія

6 Sanctions

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-MgdT5CWVer8Fdo7M5nYgrt

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded