Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Popova, natalya valeryevna

Registration Number	VLU8M9J8K8P4
Alias	Попова Наталья Валерьевна NATALIA VALEREVNA POPOVA POPOVA NATALIA Попова Наталія Валеріївна
ID Number	4516843328
Profile Type	PERSON
Name	POPOVA NATALIIA VALERIYIVNA POPOVA, NATALYA VALERYEVNA Попова Наталія Валеріївна NATALYA VALERYEVNA POPOVA NATALYA VALERYEVNA POPOVA Наталья Валерьевна Попова
First Name	NATALYA VALERYEVNA NATALIA NATALYA Наталья
Middle Name	VALEREVNA Валерьевна VALERYEVNA
Last Name	POPOVA POPOVA Попова
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-28 1984-09-03
Birth-Place	DEDOVSK, RUSSIA
Position	перший заступник генерального директора недержавного інституту розвитку "Іннопрактика" та президент ТОВ "Віжн Медіа Центр" член Наглядової ради АТ "МСП Банк" (Російський Банк підтримки малого і середнього підприємництва, АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства")
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS
Address	MOSCOW, RUS, 121059 BOLSHAYA DOROGOMILOVSKAYA STR., 10-50, 121059 MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38166

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38166 Country: United States Entity: NK-kf8EAppz9Rf6mdmfLxyt4q Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kf8EAppz9Rf6mdmfLxyt4q Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70FF Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-kf8EAppz9Rf6mdmfLxyt4q Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view