1 SapherCheck records found for Person Hilieta yevhenii serhiiovych
1. Hilieta Yevhenii Serhiiovych
| Alias |
Гилета Евгений Сергеевич
GILETA EVGENII Гілєта Євгеній Сергійович |
|---|---|
| Inn-Code |
226801135344
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
HILIETA YEVHENII SERHIIOVYCH
Гілєта Євгеній Сергійович |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1980-03-11
|
| Position |
керівник Міжрегіонального управління Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації по Північно-Західному федеральному округу
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 726/2022| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-eVz36jPdCqQq3KepgUmYGj Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |