1 SapherCheck records found for Person Haraiev zufar fanilovych
1. Haraiev Zufar Fanilovych
| Alias |
GARAEV ZUFAR
Гараєв Зуфар Фанілович Гараев Зуфар Фанилович |
|---|---|
| Inn-Code |
165501612702
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Гараєв Зуфар Фанілович
HARAIEV ZUFAR FANILOVYCH Зуфар Фанилович Гараев ЗУФАР ФАНИЛОВИЧ ГАРАЕВ |
| First Name |
Зуфар
ЗУФАР |
| Last Name |
Гараев
ГАРАЕВ |
| Country |
RUSSIA
|
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1972-09-13
|
| Position |
співзасновник ТОВ "Камский Коммерческий Банк"
Голова Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК") засновник ТОВ "Палп Інвест" |
| First Seen | 2022-01-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 82/2023| Sanction Caption | 82/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PkSHQ7urJKDCsBjEvU3Adc Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |