Search Sanctions | SapherCheck

Profile Type	PERSON
Name	EDELBIEV ISA
Birth Date	1957-12-10
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ISA EDELBIEV MA UTRZYMYWAć RELACJE Z PRZYWóDCą CZECZENII – RAMZANEM KADYROVEM , ZNAJDUJąCYM SIę NA LISTACH SANKCYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII, USA, KANADY, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I JAPONII. ODDZIAłY SPECJALNE RAMZANA KADYROVA ZAANGAżOWANE Są W DZIAłANIA WOJENNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE, A REKRUTACJA DO NICH MA ODBYWAć SIę M.IN. ZA POśREDNICTWEM KLUBóW MIESZANYCH SZTUK WALKI. ISA EDELBIEV JEST WSPółWłAśCICIELEM (50% UDZIAłóW) I CZłONKIEM ZARZąDU W PODMIOCIE MONOLIT SP. Z O.O. . POZOSTAłE 50% UDZIAłóW W TYM PODMIOCIE POSIADA JEGO żONA – ELINA AMIRKHADZHIEVA, PEłNIąCA W TEJ SPółCE FUNKCJę PREZESA ZARZąDU. SYN ISY EDELBIEVA – BAYSANGUR EDELBIEV BYł PRZEDSTAWICIELEM ROSYJSKIEJ ORGANIZACJI ACA (ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT) PROMUJąCEJ WALKI MMA, OBJęTEJ W GRUDNIU 2020 R. PRZEZ DEPARTAMENT SKARBU USA SANKCJAMI Z POWODU JEJ BEZPOśREDNICH POWIąZAń Z RAMZANEM KADYROVEM. W ZWIąZKU Z BRAKIEM MOżLIWOśCI ORGANIZACJI GALI ACA NA TERENIE EUROPY, UTWORZONO FEDERACJę HIGH LEAGUE , W RAMACH KTóREJ DZIAłAJą PODMIOTY H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA. UDZIAłY W TYCH PODMIOTACH POSIADAJą M.IN. DIANA EDELBIEVA I KHAZHBI EDELBIEV – DZIECI ISY EDELBIEVA.

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-edelbiev-isa Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna