Search Sanctions | SapherCheck

Profile Type	PERSON
Name	BARAKAT ALI HASSAN
First Name	BARAKAT
Middle Name	HASSAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-07-15
Created At	2020-07-04
Datasets	ARGENTINA REPET SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EXPTE. FPO 7.428/2015 CARATULADO IMPUTADO: BARAKAT, ALI HASSAN S/INFRACCIÓN ART. 306.1. CP SEGÚN LEY 26.734,SE NOTIFICA A LOS SUJETOS OBLIGADOS, ART. 20, LEY 25.246 Y MODIFICATORIAS, QUE SE HA PRORROGADO POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO LA RATIFICACIÓN DEL CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES DISPUESTO MEDIANTE RESOLUCIóN UIF 231/2018. ASMISMO, SE HA RATIFICADO POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO EL CONGELAMIENTO DE BIENES DISPUESTO MEDIANTE RESOLUCIóN UIF 01/2020.

Sanction Caption	ARG List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Unidad de Información Financiera Start Date: 2020-07-04 Listing Date: 2020-07-04 Country: Argentina Entity: arpet-personas-31 Program: Unidad de Información Financiera ARG List Source URL: https://repet.jus.gob.ar/