SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Avdeev nikolay

Profile Type PERSON
Name AVDEEV NIKOLAY
Birth Date 1976-10-23
First Seen 2024-07-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NIKOLAY AVDEEV JEST WIęKSZOśCIOWYM WSPóLNIKIEM W SPółCE DOMTORA, W KTóREJ POSIADA 51 UDZIAłóW O łąCZNEJ WARTOśCI 2.550 Zł. NIKOLAY AVDEEV PEłNI TAKżE FUNKCJę PREZESA ZARZąDU W WW. PODMIOCIE. NIKOLAY AVDEEV FIGURUJE W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTóW RZECZYWISTYCH JAKO BENEFICJENT – WSPóLNIK DOMTORA SP. Z O.O. NIKOLAY AVDEEV POSIADA OBYWATELSTWO ROSYJSKIE, A KRAJEM ZAMIESZKANIA JEST FEDERACJA ROSYJSKA. DOMTORA SPółKA Z O.O. ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 14 LUTEGO 2023 ROKU. GłóWNą DZIAłALNOśCIą SPółKI JEST SPRZEDAż HURTOWA MASZYN I URZąDZEń ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAżENIA. SPółKA DOKONYWAłA NABYWAłA TOWARY W PAńSTWACH UNIJNYCH ORAZ EKSPORTOWAłA JE DO RóżNYCH PODMIOTóW GOSPODARCZYCH W ROSJI. SPółKA ZOSTAłA WPISANA 19 KWIETNIA 2024 ROKU NA LISTę OSóB I PODMIOTóW OBJęTYCH SANKCJAMI NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA SPRAW WEWNęTRZNYCH I ADMINISTRACJI NR DPP-TPZ.0272.11.2024(3) Z DNIA 18 KWIETNIA 2024 R. USTALONO, żE JEDNYM Z KONTRAHENTóW ROSYJSKIEJ SPółKI BYłA FIRMA OOO AGRO REGION. PODMIOT TEN OD 26 PAźDZIERNIKA 2022 ROKU ZNAJDUJE SIę NA LIśCIE SANKCYJNEJ DEPARTAMENTU SKARBU USA W EFEKCIE DZIAłAń PODJęTYCH PRZEZ RZąD AMERYKAńSKI WOBEC OSóB I PODMIOTóW W CELU PRZECIWDZIAłANIA CIąGłYM KAMPANIOM ZłOśLIWEGO WPłYWU RZąDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ I SYSTEMOWEJ KORUPCJI W MOłDAWII. WśRóD OSóB I PODMIOTóW UKARANYCH SANKCJAMI ZNAJDUJą SIę M.IN. OSOBY DZIAłAJąCE JAKO NARZęDZIA ROSYJSKIEJ KAMPANII WYWIERANIA WPłYWU NA śWIAT, MAJąCEJ NA CELU MANIPULOWANIE STANAMI ZJEDNOCZONYMI ORAZ ICH SOJUSZNIKAMI I PARTNERAMI, W TYM MOłDAWIą I UKRAINą. SANKCJAMI USA LUB SANKCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ OBJęTE ZOSTAłY RóWNIEż OSOBY BęDąCE W ZARZąDZIE OOO AGRO REGION ORAZ NIEKTóRZY CZłONKOWIE ICH RODZIN, KTóRZY ZNAJDUJą SIę NA LIśCIE SANKCYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (ROZPORZąDZENIE 269/2014). NIKOLAY AVDEEV POWIąZANY JEST Z OSOBAMI WSPIERAJąCYMI AGRESJę FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINę, POPRZEZ TRANSAKCJE GOSPODARCZE DOKONYWANE PRZEZ FIRMę DOMTORA SP. Z O.O. Z PODMIOTEM OOO AGRO REGION. FIRMA, W KTóREJ JEST WIęKSZOśCIOWYM WSPóLNIKIEM WSPółPRACOWAłA Z FIRMą ROSYJSKą, KTóRA OBJęTA ZOSTAłA SANKCJAMI AMERYKAńSKIMI. NAłOżENIE SANKCJI NA NIKOLAY AVDEEV JAKO WSPóLNIKA W SPółCE DOMTORA MOżE PRZYCZYNI SIę DO ZMNIEJSZENIA PRZYCHODóW POWIąZANYCH Z NIM PODMIOTóW, CO POśREDNIO WPłYNIE NA ZMNIEJSZENIE PRZYCHODóW BUDżETU FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Z KTóREGO FINANSOWANA JEST AGRESJA PRZECIWKO UKRAINIE.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-26
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2024-07-26
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-avdeev-nikolay

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finasowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finasowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna