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1 SapherCheck records found for Person Moralesová lazová de sánchez

ID Number 2227901800101
Profile Type PERSON
Name LEONOR EUGENIA MORALES LAZO
LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
LEONOR EUGENIA MORALESOVá LAZOVá DE SáNCHEZ
LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SáNCHEZ
First Name LEONOR EUGENIA
LEONOR
Last Name MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
MORALESOVá LAZOVá DE SáNCHEZ
MORALES LAZO DE SáNCHEZ
Country GUATEMALA
Nationality GUATEMALA
Birth Date 1979-09-19
Position PROSECUTOR AT THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY, PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA
PROCUREUR AU SEIN DU BUREAU DU PROCUREUR SPéCIAL CONTRE L’IMPUNITé, MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA
First Seen 2024-02-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2024-02-02
Modified At 2024-04-10
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US SPECIAL LEGISLATIVE EXCLUSIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SáNCHEZ IS A PROSECUTOR IN THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY (FECI), WHICH OPERATES UNDER THE PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA (EQUIVALENT TO THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE). SHE IS DIRECTLY INVOLVED IN THE ON-GOING INVESTIGATION INTO THE CREATION OF THE POLITICAL PARTY MOVIMIENTO SEMILLA OF PRESIDENT ARéVALO. FOLLOWING THE SECOND ROUND OF PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AUGUST 2023, SHE PARTICIPATED IN THE RAID BY THE PUBLIC MINISTRY OF THE PREMISES OF THE SUPREME ELECTORAL TRIBUNAL THAT ENTAILED THE OPENING OF SEALED BALLOT BOXES. SHE ALSO PARTICIPATED IN A PRESS CONFERENCE IN DECEMBER 2023 WHERE THE PUBLIC MINISTRY PRESENTED CLAIMS THAT THE OUTCOME OF THE FIRST ROUND OF ELECTIONS IN JUNE 2023 WAS INVALID. THROUGH THOSE ACTIONS, LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SáNCHEZ IS INVOLVED IN EFFORTS TO OVERTURN THE RESULTS OF THE 2023 ELECTIONS IN GUATEMALA. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY, THE RULE OF LAW AND THE PEACEFUL TRANSFER OF POWER IN GUATEMALA.
LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SáNCHEZ EST PROCUREUR AU SEIN DU BUREAU DU PROCUREUR SPéCIAL CONTRE L’IMPUNITé (FECI), QUI OPèRE SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC (MINISTERIO PúBLICO) DU GUATEMALA (éQUIVALENT DU PARQUET). ELLE PARTICIPE DIRECTEMENT à L’ENQUêTE EN COURS SUR LA CRéATION DU PARTI POLITIQUE DU PRéSIDENT ARéVALO, MOVIMIENTO SEMILLA. À LA SUITE DU SECOND TOUR DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE EN AOûT 2023, ELLE A PARTICIPé à LA PERQUISITION MENéE PAR LE MINISTèRE PUBLIC DANS LES LOCAUX DU TRIBUNAL SUPRêME éLECTORAL, QUI A ENTRAîNé L’OUVERTURE D’URNES SCELLéES. EN DéCEMBRE 2023, ELLE A éGALEMENT PARTICIPé à UNE CONFéRENCE DE PRESSE AU COURS DE LAQUELLE LE MINISTèRE PUBLIC A FAIT VALOIR QUE LES RéSULTATS DU PREMIER TOUR DES éLECTIONS, TENU EN JUIN 2023, éTAIENT INVALIDES. PAR CES ACTIONS, LEONOR EUGENIA MORALES LAZO DE SáNCHEZ PARTICIPE AUX EFFORTS VISANT à ANNULER LES RéSULTATS DES éLECTIONS DE 2023 AU GUATEMALA. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE, à L’ÉTAT DE DROIT ET à UNE PASSATION DE POUVOIR PACIFIQUE AU GUATEMALA.
NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 2227901800101
POSITION(S): PROSECUTOR AT THE SPECIAL PROSECUTION OFFICE AGAINST IMPUNITY, PUBLIC MINISTRY (MINISTERIO PúBLICO) OF GUATEMALA
NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER: 2227901800101
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7132
https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/

7 Sanctions

Sanction Caption GTM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-19
Sanction Last Change 2024-02-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11121.65

Start Date: 2024-02-02
Listing Date: 2024-02-02
Country: Belgium

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Program: GTM

Reason: 2024/455 (OJ L02022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455
Sanction Caption Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73530

Start Date: 2024-04-10
Listing Date: 2024-04-10
Country: Switzerland

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures concerning Guatemala, annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption GTM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-06
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11121.65

Start Date: 2024-02-02
Listing Date: 2024-02-02
Country: European Union

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Program: GTM

Reason: 2024/455 (OJ L02022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0254-20240202
Sanction Caption (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-02
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Program: (UE) 2024/455 du 02/02/2024 (UE Guatemala - R (UE) 2024/287)

Reason: Leonor Eugenia Morales Lazo De Sánchez est procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Elle participe directement à l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. À la suite du second tour de l’élection présidentielle en août 2023, elle a participé à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En décembre 2023, elle a également participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Par ces actions, Leonor Eugenia Morales Lazo De Sánchez participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Provisions: (UE) 2024/455 du 02/02/2024

Reason: Leonor Eugenia Morales Lazo De Sánchez est procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Elle participe directement à l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. À la suite du second tour de l’élection présidentielle en août 2023, elle a participé à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En décembre 2023, elle a également participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Par ces actions, Leonor Eugenia Morales Lazo De Sánchez participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’État de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act
Sanction Datasets US Special Legislative Exclusions
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-07-09
Sanction Properties Authority: United States Department of State

Sanction Description Published in 2023 report.

End Date: 2023-12-01
Listing Date: 2026-09-17
Country: United States

Entity: NK-ijPewi2HGsfMcrBPSUWgcc

Program: Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act

Reason: current prosecutor, undermined democratic processes or institutions by leading a politically motivated investigation to cast doubt on certified election results to disrupt the presidential transition.

Source URL: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/