Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Borodulina

1. Borodulina Svitlana Oleksiyivna

Alias	Бородулина Светлана Алексеевна BORODULINA SVETLANA Бородуліна Світлана Олексіївна
Ogrn-Code	5147746351649
Inn-Code	7701414683
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA ALEKSEEVNA BORODULINA BORODULINA, SVETLANA ALEKSEEVNA BORODULINA SVITLANA OLEKSIYIVNA Бородуліна Світлана Олексіївна
First Name	SVETLANA ALEKSEEVNA SVETLANA
Last Name	BORODULINA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-20
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	123610, Російська Федерація, м. Москва, набережна Червонопрісненська, буд. 12, під'їзд 6, офіс 809) екс-міністр палива і енергетики Кримського федерального округу РФ, звільнена з посади 06.06.2017 через збитки до державного бюджету РФ біля 100 млн руб, фактичний бенефіціар ООО «Энердэй»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	м. Москва, Набережна Червонопрісненська, 12, 6 (офіс 809, ООО «Энердэй»)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20275

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 97 Country: Canada Entity: NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20275 Country: United States Entity: NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-7dv8Aa2rQgLhfwsBPfsDm2 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired