SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Yang

Registration Number D8UFA3EC3X61
Alias FAN YANG
Weak Alias CATHY
ID Number 421002198510231027
Inn-Code 421002198510231027
Profile Type PERSON
Name YANG FAN
Фань Ян
FAN YAN
FAN, YANG
YANG FAN
First Name YANG
YANG
Last Name FAN
FAN
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1985-10-23
Birth-Place CHINA
First Seen 2023-09-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-20
Created At 2023-09-29
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address ZHUHAI, CHN
ZHUHAI
HONG KONG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44788

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44788

Country: United States

Entity: NK-D2zAPFUvkaBF6kAbHcGqNJ

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption 638/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-19
End Date: 2034-09-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-D2zAPFUvkaBF6kAbHcGqNJ

Program: 638/2024

Provisions: обмеження торговельних операцій
заборона діяльності на території України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
примусове повернення або примусове видворення за межі України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним спектром України
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6382024-52169
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRR0FRQ

Start Date: 2023-09-27
Listing Date: 2023-09-29
Country: United States

Entity: NK-D2zAPFUvkaBF6kAbHcGqNJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number MSG004879
Profile Type PERSON
Name YANG FUZHOU
First Name YANG
Last Name FUZHOU
Country UNITED STATES
First Seen 2024-10-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-01
Datasets US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Pennsylvania Medicheck list
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Human Services

Start Date: 2024-07-18
Country: United States

Entity: us-medpa-92e50f178ab11c60a9c9e7ac885a98b20f887f74

Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html

Status: Precluded
Alias YANG YANG
Profile Type PERSON
Name YANG CHEN
First Name YANG
Last Name CHEN
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-12-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address JACKSONVILLE, FL 32217, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: NAVY

Authority ID: S4MRFF456

Start Date: 2020-12-08
End Date: 2026-12-07
Listing Date: 2020-12-08
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrff456

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: SUSPENSION: 12-08-2020 PROPOSED DEBARMENT: 3-5-2021 DEBARMENT: 06/25/2021

Alias YANG CHEN
YUKI ****
Profile Type PERSON
Name YANG YANG
First Name YANG
Last Name YANG
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-12-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address JACKSONVILLE, FL 32217, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: NAVY

Authority ID: S4MRFF45T

Start Date: 2020-12-08
End Date: 2026-12-07
Listing Date: 2020-12-08
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrff45t

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: SUSPENSION: 12-08-2020 PROPOSED DEBARMENT: 3-5-2021 DEBARMENT: 6-25-2021