Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Lejla

Registration Number	G1TYELCVVWP5
Alias	Фазлеева Лейла Ринатовна Фазлєєва Лейла Рінатівна ФАЗЛЕЕВА Лейла Ринатовна FAZLEEVA LEILA LEYLA RINATOVNA FAZLEYEVA Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА
Inn-Code	165907960059
Profile Type	PERSON
Name	Фазлеева Лейла Ринатовна LEYLA RINATOVNA FAZLEEVA LEYLA FAZLEEVA Фазлєєва Лейла Рінатівна PHAZLEEVA LEYLA RINATOVNA FAZLEEVA, LEYLA RINATOVNA ЛЕЙЛА РИНАТОВНА ФАЗЛЕЕВА Лейла Ринатовна Фазлеева Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА LEJLA RINATOVNA FAZLEJEVA FAZLIEIEVA LEILA RINATIVNA FAZLEEVA LEYLA RINATOVNA LEYLA RINATOVNA FAZLEEVA レイラ・ファズレエヴァ
First Name	LEYLA RINATOVNA Лейла ЛЕЙЛА LEYLA RINATOVNA LEYLA LEJLA
Middle Name	RINATOVNA Ринатовна
Last Name	FAZLEEVA FAZLEEVA Фазлеева ФАЗЛЕЕВА FAZLEJEVA
Country	RUSSIA KYRGYZSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-05-29
Birth-Place	VILLAGE DE KANT, RéGION DE KANT, EX-URSS : KIRGHIZSTAN KYRGYZSTAN, KANT VILLAGE KANT, KYRGYZSTAN KYRGYZSTAN, KANT KANT, CHUY REGION, KYRGYZSTAN KANT VILLAGE, KANT REGION KYRGYZSTAN
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN; CHAIRPERSON OF THE TATARSTAN REPUBLIC’S COMMISSION ON JUVENILE AFFAIRS AND THE PROTECTION OF THEIR RIGHTS VICE-PREMIèRE MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DU TATARSTAN. PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES JEUNES ET DE LA PROTECTION DE LEURS DROITS DE LA RéPUBLIQUE DU TATARSTAN. Ключевые региональные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN, CHAIRPERSON OF THE TATARSTAN REPUBLIC’S COMMISSION ON JUVENILE AFFAIRS AND THE PROTECTION OF THEIR RIGHT タタルスタン共和国副首相兼タタルスタン共和国青年問題・権利保護委員会委員長 KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES JEUNES ET DE LA PROTECTION DE LEURS DROITS DE LA RéPUBLIQUE DU TATARSTAN VICE-PREMIèRE MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DU TATARSTAN;
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-06-28
Tax Number	165907960059
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KAZAN KAZAN, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE VICE-PREMIèRE MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DU TATARSTAN, AINSI QUE DE PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES JEUNES ET DE LA PROTECTION DE LEURS DROITS, LEYLA FAZLEEVA CONTRIBUE à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS. ELLE FACILITE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS DES CAMPS SITUéS DANS SA RéGION, Y COMPRIS LE CAMP "MIRAS", DANS LE DISTRICT DE ZELENODOLSKY. ELLE COMPTE PARMI LES FONCTIONNAIRES RéGIONAUX IMPLIQUéS DANS DES ACTIVITéS LIéES à LA PLANIFICATION, AU BUDGET ET à LA SURVEILLANCE DES CAMPS DU TATARSTAN, QUI ACCUEILLENT DES GROUPES D’ENFANTS PROVENANT DES TERRITOIRES OCCUPéS D’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, LEYLA FAZLEEVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN; CHAIRPERSON OF THE TATARSTAN REPUBLIC’S COMMISSION ON JUVENILE AFFAIRS AND THE PROTECTION OF THEIR RIGHTS ONDERWIJZER IN HER CAPACITY AS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN AS WELL AS CHAIRWOMAN OF THE REPUBLIC’S COMMISSION ON JUVENILE AFFAIRS AND THE PROTECTION OF THEIR RIGHTS, LEYLA FAZLEEVA IS CONTRIBUTING TO THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN. SHE IS FACILITATING THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO CAMPS LOCATED IN HER REGION, INCLUDING THE “MIRAS” CAMP IN THE DISTRICT OF ZELENODOLSKY. SHE IS ONE OF THE REGIONAL OFFICIALS INVOLVED IN THE PLANNING, BUDGETING AND OVERSIGHT OF CAMPS IN TATARSTAN, HOSTING GROUPS OF CHILDREN FROM OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. THEREFORE, LEYLA FAZLEEVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6727 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43222

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q61135836 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10341.33 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q61135836 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62761 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q61135836 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10341.33 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q61135836 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q61135836 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q61135836 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En sa qualité de vice-première ministre de la République du Tatarstan, ainsi que de présidente de la commission des jeunes et de la protection de leurs droits, Leyla Fazleeva contribue à la déportation illégale d’enfants ukrainiens. Elle facilite la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers des camps situés dans sa région, y compris le camp "Miras", dans le district de Zelenodolsky. Elle compte parmi les fonctionnaires régionaux impliqués dans des activités liées à la planification, au budget et à la surveillance des camps du Tatarstan, qui accueillent des groupes d’enfants provenant des territoires occupés d’Ukraine. Par conséquent, Leyla Fazleeva est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 702 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q61135836 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q61135836 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: En sa qualité de vice-première ministre de la République du Tatarstan, ainsi que de présidente de la commission des jeunes et de la protection de leurs droits, Leyla Fazleeva contribue à la déportation illégale d’enfants ukrainiens. Elle facilite la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers des camps situés dans sa région, y compris le camp Miras, dans le district de Zelenodolsky. Elle compte parmi les fonctionnaires régionaux impliqués dans des activités liées à la planification, au budget et à la surveillance des camps du Tatarstan, qui accueillent des groupes d’enfants provenant des territoires occupés d’Ukraine. Par conséquent, Leyla Fazleeva est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: Q61135836 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43222 Country: United States Entity: Q61135836 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q61135836 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CB Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q61135836 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. LEJLA FACIC

Profile Type	PERSON
Name	LEJLA FACIC
First Name	LEJLA
Last Name	FACIC
Country	BOSNIA & HERZEGOVINA
First Seen	2024-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-18
Created At	2024-07-16
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	71000 CENTAR SARAJEVO, BIH
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-18
Sanction Last Change	2024-07-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: AID Authority ID: S4MRT32QF Start Date: 2024-07-16 Listing Date: 2024-07-16 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt32qf Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public