SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Larysa

Alias LARYSA HAYRAPETYAN
Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН
LARYSA AYRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA ZHILKO
LARISA LEONIDOVNA AYRAPETYAN
ZHILKO LARISA LEONIDOVNA
LARYSA AIRAPETYAN
LARISA AIRAPETYAN
Лариса Айрапетян
AIRAPETIAN LARISA
Айрапетян Лариса Леонидовна
LARYSA LEONIDIVNA AYRAPETYAN
LARYSA AIRAPETYAN,
Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН
Айрапетян ЖИЛКО Лариса Леонідівна
LARISA HAYRAPETYAN
LARYSA AYRAPETYAN
Айрапетян ЖИЛКО Лариса Леонидовна
LARISA AYRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA HAYRAPETYAN
LARISA AIRAPETYAN,
LARYSA AIRAPETYAN
LARYSA AYRAPETYAN,
LARISA AIRAPETYAN
LARYSA AIRAPETIAN
LARISA LEONIDOVNA HAYRAPETYAN
Profile Type PERSON
Name AIRAPETYAN ZHILKO LARISA LEONIDOVNA
Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН
LARYSA AYRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA ZHILKO
LARISA LEONIDOVNA AIRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA AYRAPETYAN
Лариса Леонидовна ЖИЛКО
Айрапетян Лариса Леонідівна
ラリサ・アイラペチャン
LARYSA AIRAPETYAN
Лариса Леонидовна Айрапетян
Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН
LARISA HAYRAPETYAN
AIRAPETIAN LARYSA LEONIDIVNA
LARISA AYRAPETYAN
LARISA AIRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA AIRAPETYAN
LARISA LEONIDOVNA HAYRAPETYAN
LARISA(LARYSA) AYRAPETYAN(AIRAPETYAN)
First Name Лариса
LARYSA
LARISA 
LARISA LEONIDOVNA
LARISA
Middle Name LEONIDOVNA
Last Name ZHILKO
AIRAPETYAN
AYRAPETYAN
AIRAPETYAN
HAYRAPETYAN
ЖИЛКО
Айрапетян
HAYRAPETYAN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1970-02-21
Birth-Place ANTRATSIT, LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK OBLAST, ANTRATSIT, UKRAINE
LUHANSK OBLAST, ANTRATSIT, UKRAINE
POSSIBLE ANTRATSIT, OBLAST DE LOUGANSK
POSSIBLE ANTRATSIT, OBLAST DE LOUGANSK : UKRAINE
Position FORMER SO-CALLED “HEALTH MINISTER” OF THE SO-CALLED “LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. STOOD AS A CANDIDATE IN THE SO-CALLED “ELECTIONS” OF 2 NOVEMBER 2014 TO THE POST OF THE “HEAD” OF THE SO-CALLED “LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC”.
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF HEALTH OF THE LUHANSK(LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
ANCIENNE SOI-DISANT "MINISTRE DE LA SANTé" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK"
「ルハンスク人民共和国保健相」（自称）
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-12-02
Modified At 2023-05-22
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes министр здравоохранения Луганской народной республики
A PARTICIPé AUX PRéTENDUES "éLECTIONS" DU 2 NOVEMBRE 2014, EN TANT QUE CANDIDATE AU POSTE DE "CHEF" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". CES "éLECTIONS" VIOLENT LA LOI UKRAINIENNE ET SONT PAR CONSéQUENT ILLéGALES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION, EN AGISSANT EN CETTE QUALITé ET EN PARTICIPANT OFFICIELLEMENT EN TANT QUE CANDIDATE AUX "éLECTIONS" ILLéGALES, ELLE A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET ELLE A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
THESE "ELECTIONS" ARE IN BREACH OF UKRAINIAN LAW AND THEREFORE ILLEGAL. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, AND IN PARTICIPATING FORMALLY AS A CANDIDATE IN THE ILLEGAL "ELECTIONS", SHE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER SO-CALLED "HEALTH MINISTER" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". STOOD AS A CANDIDATE IN THE SO-CALLED "ELECTIONS" OF 2 NOV 2014 TO THE POST OF THE "HEAD" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC".
MAIDEN NAME
RELATIVES/BUSINESS ASSOCIATES OR PARTNERS/LINKS TO LISTED INDIVIDUALS: HUSBAND – GERAN HAYRAPETYAN AKA AYRAPETYAN
FORMER “HEALTH MINISTER" OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1240

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q118583521

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3595.47

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: Belgium

Entity: Q118583521

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 64

Country: Canada

Entity: Q118583521

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29709

Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-04-02 2014-12-16 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q118583521

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3595.47

Start Date: 2020-09-12
Listing Date: 2020-09-11
Country: European Union

Entity: Q118583521

Program: UKR

Reason: 2020/1267 (OJ L298)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q118583521

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q118583521

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: A participé aux prétendues "élections" du 2 novembre 2014, en tant que candidate au poste de "chef" de la soi-disant "République populaire de Lougansk". Ces "élections" violent la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidate aux "élections" illégales, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0062

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q118583521

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so-called “Health Minister’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. Stood as a candidate in the so called ‘elections’ of 2 November 2014 to the post of the ‘Head’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. These ‘elections’ are in breach of Ukrainian law and therefore illegal. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the illegal ‘elections’, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and to further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0062

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-12-02
Country: United Kingdom

Entity: Q118583521

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so-called “Health Minister’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. Stood as a candidate in the so called ‘elections’ of 2 November 2014 to the post of the ‘Head’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. These ‘elections’ are in breach of Ukrainian law and therefore illegal. In taking on and acting in this capacity, and in participating formally as a candidate in the illegal ‘elections’, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and to further destabilised Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 56

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q118583521

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q118583521

Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020

Reason: A participé aux prétendues "élections" du 2 novembre 2014, en tant que candidate au poste de "chef" de la soi-disant "République populaire de Lougansk". Ces "élections" violent la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. En assumant cette fonction, en agissant en cette qualité et en participant officiellement en tant que candidate aux "élections" illégales, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et elle a déstabilisé davantage l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q118583521

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q118583521

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Profile Type PERSON
Name LARYSA SLAVETSKAYA
First Name LARYSA
Last Name SLAVETSKAYA
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-10-30
Position AMBULANCE COMPANY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2018-02-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1709 RACHAEL STREET, APT B, PHILADELPHIA, PA 19115
PHILADELPHIA, PA 19115, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-larysa-slavetskaya-19115-philadelphia

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR68D1R

Start Date: 2018-03-29
Listing Date: 2019-01-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-larysa-slavetskaya-19115-philadelphia

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR68D1R

Start Date: 2018-02-20
Listing Date: 2018-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-larysa-slavetskaya-19115-philadelphia

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name LARYSA SLAVETSKAYA
First Name LARYSA
Last Name SLAVETSKAYA
Country UNITED STATES
First Seen 2024-10-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-01
Datasets US PENNSYLVANIA MEDICHECK LIST
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Pennsylvania Medicheck list
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Human Services

Start Date: 2018-02-20
Country: United States

Entity: us-medpa-8d11a0fba417275024e345204767fef4c956a604

Source URL: https://www.pa.gov/en/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list.html

Status: Precluded