SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1995 02 17

ID Number 130321199502170121
Profile Type PERSON
Name GONG, JIAO
JIAO GONG
First Name JIAO
Last Name GONG
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1995-02-17
Birth-Place HEIBEI, CHINA
First Seen 2023-06-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42940

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-06-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42940

Country: United States

Entity: ofac-42940

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-06-06
Link Last Change 2023-06-06
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: ofac-42940

Object Object Caption: Zunyi Wei
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US SAM Procurement Exclusions

Object Dates Object First Seen: 2023-06-06
Object Last Change: 2024-06-28
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Beijing
BEIJING, CHN

Alias: Zun Yi Wei

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42939
Alias BUKATARU VIKTORIIA
Inn-Code 3474609463
Profile Type PERSON
Name Букатару Вікторія Ігорівна
BUKATARU VIKTORIIA IHORIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1995-02-17
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27501-bukataru-viktoria-igorivna

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER VAZQUEZ HONEYCUTT
First Name ALEXANDER
Last Name VAZQUEZ HONEYCUTT
Country UNITED STATES
Birth Date 1995-02-17
Position PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2021-08-09
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1466 EAST LIBBY DR, WEST PALM BEACH, FL 33406
WEST PALM BEACH, FL 33406, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-03-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alexander-vazquez-honeycutt-33406-west-palm-beach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRHRVT0

Start Date: 2021-04-29
Listing Date: 2021-08-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alexander-vazquez-honeycutt-33406-west-palm-beach

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name JOHN PHILLIP III SEMMER
First Name JOHN
Middle Name PHILLIP III
Last Name SEMMER
Country UNITED STATES
Birth Date 1995-02-17
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1411 BERRY STREET, PITTSBURGH, PA 15204
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-phillip-iii-semmer-15204-pittsburgh

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp