2 SapherCheck records found for Person 1994 12 04
1. Hurbanzade Asim Nazim
2. Sanction Caption: 497/2021
2. Mohammed Aaqif FAZAL
| Alias |
HURBANZADE ASIM
GURBANZADE ASIM Гурбанзаде Асім Назім Огли Гурбанзаде Асім Назім |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
HURBANZADE ASIM NAZIM
Гурбанзаде Асім Назім |
| Nationality |
AZERBAIJAN
|
| Birth Date |
1994-12-04
|
| Birth-Place |
Азербайджан
Азербайджанська Республіка |
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: 203/2021| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-eNZdisdNn7AKpV5iktoCDW Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated |
| Sanction Caption | 497/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-eNZdisdNn7AKpV5iktoCDW Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Title |
MR
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
MOHAMMED AAQIF FAZAL
|
| First Name |
MOHAMMED
|
| Middle Name |
AAQIF
|
| Last Name |
FAZAL
|
| Nationality |
UNITED KINGDOM
|
| Birth Date |
1994-12-04
|
| First Seen | 2023-08-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
20 RIBSTON ROAD, SHEFFIELD, UNITED KINGDOM, S9 3AW
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 4 DECEMBER 1994 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/FhMzcjQr0K2qv6PjFyn0CS_38zw
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2023-08-01 |
| Sanction Last Change | 2023-08-01 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2018-07-31 End Date: 2025-07-30 Listing Date: 2018-07-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-fhmzcjqr0k2qv6pjfyn0cs-38zw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5134657 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |