SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1993 12

Inn-Code 3430602742
Profile Type PERSON
Name Шлапак Галина Юріївна
SHLAPAK HALYNA YURIYIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1993-12-04
Birth-Place АР Крим, Сакський р-н, с. Зернове
Position член "територіальної виборчої комісії" Красногвардійського району
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Схід, вул. Ювілейна, буд. 9 (кв. 56)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 557/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2031-10-30
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2co4EjGHVwk3QtbehTcG87

Program: 557/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias БОРИНСКИЙ Вадим Сергеевич
Profile Type PERSON
Name VADIM BORINSKIY
VADIM BORINSKIY
Nationality BELARUS
Birth Date 1993-12-10
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-GwYWGDBWVxF6ZheWDqJYsV

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-GwYWGDBWVxF6ZheWDqJYsV

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias Трошин Владимир Александрович
TROSHIN VLADIMIR
Трошин Володимир Олександрович
Inn-Code 471507808554
Profile Type PERSON
Name TROSHYN VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
Трошин Володимир Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-12-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HJwqeUFxcJvLe4pySYPxSW

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias KABIROV RAMIS
Кабиров Рамис Ришатович
Кабіров Раміс Рішатович
Inn-Code 163503084878
Profile Type PERSON
Name KABIROV RAMIS RISHATOVYCH
Кабіров Раміс Рішатович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-12-28
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ditXY8QdxCtqpy5jp4J3rP

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Коваленко Анна Дмитрівна
Коваленко Анна Дмитриевна
KOVALENKO ANNA
Inn-Code 781447225422
Profile Type PERSON
Name KOVALENKO ANNA DMYTRIVNA
Коваленко Анна Дмитрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1993-12-24
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-gddocwXwVJQxueqRNHxtYS

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias РЫБАК Евгений Юрьевич
Profile Type PERSON
Name YEVGHENI RYBAK
YEVGHENI RYBAK
Nationality BELARUS
Birth Date 1993-12-08
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-oXtUoihk2QrscLX7Je4DNn

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-oXtUoihk2QrscLX7Je4DNn

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
ID Number 93.12.31-469.56
Profile Type PERSON
Name SAMI NAZARI
Middle Name SAMI
Last Name NAZARI
Birth Date 1993-12-31
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-12-11
Gender MALE
Datasets BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption BE
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Start Date: 2017-12-11
Listing Date: 2017-12-11
Country: Belgium

Entity: be-fod-logical-93123146956

Program: BE

Reason: 2017/31881

Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/12/11_1.pdf#page=51
Title MRS
Profile Type PERSON
Name JERIN TASNIM HUDA
First Name JERIN
Middle Name TASNIM
Last Name HUDA
Nationality ITALY
Birth Date 1993-12-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 73 STAMFORD ROAD, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B20 3PN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 DECEMBER 1993 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MTIa9tpnJxG3UiTd_RjdNowzBw4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-10-12
End Date: 2033-10-11
Listing Date: 2023-09-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mtia9tpnjxg3uitd-rjdnowzbw4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6841599

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name MANJA KRIZNIK
First Name MANJA
Last Name KRIZNIK
Nationality SLOVENIA
Birth Date 1993-12-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 112 CORSAIR HOUSE, 9 STARBOARD WAY, LONDON, UNITED KINGDOM, E16 2NZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 DECEMBER 1993 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PE2CjDjSsZIpKex7jbEb9WSFDqU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-08-18
End Date: 2033-08-17
Listing Date: 2023-07-28
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pe2cjdjsszipkex7jbeb9wsfdqu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6769365

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name CIADAE NICOLE SMART
First Name CIADAE
Middle Name NICOLE
Last Name SMART
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1993-12-31
First Seen 2024-10-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 43 CARLTON AVENUE WEST, WEMBLEY, MIDDLESEX, UNITED KINGDOM, HA0 3RD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 31 DECEMBER 1993 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/SydhOHTZQph0DCxeyZhylmfMM6w

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-10
Sanction Last Change 2024-10-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-10-10
End Date: 2034-10-09
Listing Date: 2024-09-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-sydhohtzqph0dcxeyzhylmfmm6w

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7239301

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A