SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1993 05 02

ID Number 4020593A018PB8
Profile Type PERSON
Name DARYA SHMANAI
DARYA SHMANAI
SHMANAI, DARYA
Дарья Шманай
First Name DARYA
Дарья
DARYA
Last Name Шманай
SHMANAI
SHMANAI
Country RUSSIA
BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1993-05-02
Birth-Place MINSK, BELARUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2021-08-18
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
OSTROSHITSKAYA, 8-35, 220129 MINSK
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32611

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32611

Country: United States

Entity: NK-da95qE2rqexjUuxmpsPrj6

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GP

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-da95qE2rqexjUuxmpsPrj6

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Старовойтов Володимир Анатолійович
STAROVOITOV VOLODYMYR
Старовойтов Владимир Анатольевич
Profile Type PERSON
Name STAROVOITOV VOLODYMYR ANATOLIIOVYCH
Старовойтов Володимир Анатолійович
Birth Date 1993-05-02
Position //LNR.MEDIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-03
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Луганськ, кв. Степний, буд. 3 (кв. 46)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fR8MKVzT4QhqGXdCsgiUvL

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fR8MKVzT4QhqGXdCsgiUvL

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fR8MKVzT4QhqGXdCsgiUvL

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired