SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1991 03 29

Alias MAZUR ALEKSEI
Мазур Алексей Юрьевич
Мазур Олексій Юрійович
Profile Type PERSON
Name MAZUR OLEKSII YURIIOVYCH
Мазур Олексій Юрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-03-29
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-7FZCdDJZEeK2SiTxZBwuMu

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DRAGOS-GABRIEL VANTA
First Name DRAGOS-GABRIEL
Last Name VANTA
Nationality ROMANIA
Birth Date 1991-03-29
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 91 ST. MARY'S ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E10 5RE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 MARCH 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/BTFlBvgeDVxYcPt6e1RTcwGGgs8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-11-07
End Date: 2031-11-06
Listing Date: 2022-10-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-btflbvgedvxycpt6e1rtcwgggs8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6404141

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 910329301344
Profile Type PERSON
Name Рузбой Тажитдинович Байметов
First Name Рузбой
Middle Name Тажитдинович
Last Name Байметов
Birth Date 1991-03-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2022-02-02
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-937ee01af093e1925d194612139cb7291b1f5674

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 02.02.2022

Profile Type PERSON
Name KAITLYN HEDMAN
First Name KAITLYN
Last Name HEDMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1991-03-29
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-02-28
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SOUTH BELOIT, IL 61080, USA
534 CENTER STREET, SOUTH BELOIT, IL 61080
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kaitlyn-hedman-61080-south-beloit

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRBVR29

Start Date: 2020-02-20
Listing Date: 2020-02-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kaitlyn-hedman-61080-south-beloit

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public