SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1990 09 08

Alias VOROBJOVA VIKTORIJA
Воробйова Вікторія
Inn-Code 080990-10918
Profile Type PERSON
Name VOROBIOVA VIKTORIIA
Воробйова Вікторія
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-09-08
First Seen 2024-01-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 851/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-23
End Date: 2033-12-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VyWpmeprCjSqZsdYFR2KJ7

Program: 851/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MS
Profile Type PERSON
Name GINTARE DAINELYTE-SINKEVICIENE
First Name GINTARE
Last Name DAINELYTE-SINKEVICIENE
Nationality LITHUANIA
Birth Date 1990-09-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address ALVINGTON STREET, PLYMOUTH, UNITED KINGDOM, PL4 0QL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 SEPTEMBER 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7410-3GouRmvVTrrLxpKzTsHTOQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-08-23
End Date: 2033-08-22
Listing Date: 2023-08-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-7410-3gourmvvtrrlxpkztshtoq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6854489

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALVINA RAMALDANOVA
First Name ALVINA
Last Name RAMALDANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-09-08
Birth-Place MAKHACHKALA TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.63
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-169734

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/169734

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-169734

Program: Red Notice

Reason: public appeals for extremist activity or public justification of terrorism with use of Internet network, excitation of hatred or animosity as well as abasement of human dignity

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 900908301706
Profile Type PERSON
Name Олжас Бекенаевич Сахариев
First Name Олжас
Middle Name Бекенаевич
Last Name Сахариев
Birth Date 1990-09-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-01-06
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-176953b213ba59d0b8216813be2d5111df6bee84

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 06.01.2021