Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1990 07 21

1. Kotandzhian Ermina Samvelivna

Alias	Котанджян Эрмина Самвеловна Котанджян Ерміна Самвелівна KOTANDZHIAN ERMINA
Profile Type	PERSON
Name	KOTANDZHIAN ERMINA SAMVELIVNA Котанджян Ерміна Самвелівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-07-21
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SyUBuqvJw5ENtvLEY6PVh2 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Paul Anthony GALLAGHER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PAUL ANTHONY GALLAGHER
First Name	PAUL
Middle Name	ANTHONY
Last Name	GALLAGHER
Nationality	IRELAND
Birth Date	1990-07-21
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	8A, ORCHARD ROAD, STRABANE, COUNTY TYRONE, BT82 9QR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 JULY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0ozmJWNLPAbknKNUtbGU47GXbGU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-03-29 End Date: 2027-03-28 Listing Date: 2022-03-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-0ozmjwnlpabknknutbgu47gxbgu Reason: article: 10 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions act: company directors disqualification northern ireland order 2002 Reason: U617 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Jubelur ROHMAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JUBELUR ROHMAN
First Name	JUBELUR
Last Name	ROHMAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1990-07-21
First Seen	2024-08-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-18
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	54 SANDRINGHAM FLATS, CHARING CROSS ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, WC2H 0BL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 21 JULY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/TFNHzLZNqtTBqw1jh9ji-3HVxEk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-08-18
Sanction Last Change	2024-08-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-03-20 End Date: 2034-03-19 Listing Date: 2023-02-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-tfnhzlznqttbqw1jh9ji-3hvxek Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6557639 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. LAKESHIA W WHITE

Profile Type	PERSON
Name	LAKESHIA W WHITE
First Name	LAKESHIA
Middle Name	W
Last Name	WHITE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-07-21
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	419 SOUTH 45TH STREET, EAST SAINT LOUIS, IL 62207 EAST SAINT LOUIS, IL 62207, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lakeshia-w-white-62207-east-saint-louis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TFP9 Start Date: 2015-08-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-lakeshia-w-white-62207-east-saint-louis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. STACEY M COTTERMAN

Profile Type	PERSON
Name	STACEY M COTTERMAN
First Name	STACEY
Middle Name	M
Last Name	COTTERMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-07-21
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WILLIAMSFIELD, OH 44093, USA 4980 DEPOT STREET, WILLIAMSFIELD, OH 44093
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacey-m-cotterman-44093-williamsfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TG54 Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacey-m-cotterman-44093-williamsfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. TIFFANY GORDON

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY GORDON
First Name	TIFFANY
Last Name	GORDON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1990-07-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RICHMOND, VA 23234, USA 2752 GOOLSBY AVE, RICHMOND, VA 23234
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-gordon-23234-richmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RNXP Start Date: 2012-06-20 Listing Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-gordon-23234-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).