SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1990 01 03

Title MS
Profile Type PERSON
Name KATHRYN JULIE ORFORD
First Name KATHRYN
Middle Name JULIE
Last Name ORFORD
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-01-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address STOKE CROSS FARM, DUSTHOUSE LANE, BROMSGROVE, WORCESTERSHIRE, UNITED KINGDOM, B60 3AE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 JANUARY 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3Roaq13XFeG2IVTbhRWkAmoZIH0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-04-22
End Date: 2028-04-21
Listing Date: 2021-04-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3roaq13xfeg2ivtbhrwkamozih0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5692823

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias SOPHOCLEOUS CHRISTINA
SOFOCLEOUS CHRISTINA
Profile Type PERSON
Name Софоклеус Крістіна
SOFOKLEUS KRISTINA
Nationality CYPRUS
Birth Date 1990-01-03
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27953-sofokleus-kristina

Program: 698/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name TALIA IVETTE ALEXANDRE
First Name TALIA
Middle Name IVETTE
Last Name ALEXANDRE
Country UNITED STATES
Birth Date 1990-01-03
Position MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 780 COTTON BAY DR W, APT 1216, WEST PALM BEACH, FL 33406
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-talia-ivette-alexandre-33406-west-palm-beach

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp