SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1989 08 29

Alias Боси Елена Андреевна
Севрюгина Елена Андреевна
SEVRIUGINA ELENA
SIEVRIUHINA OLENA
BOSI ELENA
BOSI OLENA
Inn-Code 3274816564
Profile Type PERSON
Name BOSI / SIEVRIUHINA OLENA ANDRIYIVNA
Босі / Сєврюгіна Олена Андріївна
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1989-08-29
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-67da82ZvWHB7MCLEn5GoRR

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ELVIRA MIRZAKHANOVA
First Name ELVIRA
Last Name MIRZAKHANOVA
Country AZERBAIJAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-29
Birth-Place BAKU CITY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender FEMALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-7086

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/7086

Country: Russia

Entity: interpol-red-2020-7086

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 890829351749
Profile Type PERSON
Name Дмитрий Михайлович Штукарь
First Name Дмитрий
Middle Name Михайлович
Last Name Штукарь
Birth Date 1989-08-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2019-03-15
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-70afc81bb3a315451f9973e6b47dc3ad3fa34fab

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 15.03.2019

Profile Type PERSON
Name CHITARA JENEAN USSIN
First Name CHITARA
Middle Name JENEAN
Last Name USSIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1989-08-29
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 841 GLENCOVE LN, APT R127, GRETNA, LA 70056
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-chitara-jenean-ussin-70056-gretna

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp