SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1989 08 03

Alias Крамар Надія Петрівна
Крамар Надежда Петровна
KRAMAR NADEZHDA
Inn-Code 672402946836
Profile Type PERSON
Name Крамар Надія Петрівна
KRAMAR NADIIA PETRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-C8UXuJRfnAMzLSiStym2P4

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Артём Александрович Торин
Торин Артем Александрович
First Name Артём
Last Name Торин
Birth Date 1989-08-03
Birth-Place город Бишкек
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2012-05-19
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 14.03.2012 года

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2012-05-19
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-U32uzdbCEBKnKZZhzBzWmp

Program: Террорист

Reason: Приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 14.03.2012 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-U32uzdbCEBKnKZZhzBzWmp

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Дживанширян Роберт Леонович
DZHIVANSHIRIAN ROBERT
Inn-Code 263214451183
Profile Type PERSON
Name Дживанширян Роберт Леонович
DZHYVANSHYRIAN ROBERT LEONOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-08-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iu67oNtNsvauaZuUGZ9M8T

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name WALEED AZAM AZAMI
First Name WALEED
Middle Name AZAM
Last Name AZAMI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-08-03
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 56 CONRAD COURT, COLLINDALE, LONDON, LONDON, ENGLAND, NW9 5ZW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 AUGUST 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/HAF6Bee7zz2Qc-5WW4e-Wl0B2Js

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-03-11
End Date: 2026-03-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-haf6bee7zz2qc-5ww4e-wl0b2js

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: S20180069

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name KISHWAR IQBAL
First Name KISHWAR
Last Name IQBAL
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-08-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 17 GROVE VALE AVENUE, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B43 6DB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 AUGUST 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/nEJR-0NAjYnomSisX-N1-b_cVz4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-06-26
End Date: 2034-06-25
Listing Date: 2024-06-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-nejr-0najynomsisx-n1-b-cvz4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7051051

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A