Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1989 05 23

Registration Number	RSZBPZ7J8866
Alias	DARYA ANDRIIVNA KHORKINA Хоркина Дарья Андреевна DARYA ANDREEVNA KHORKINA Хоркіна Дар'я Андріївна KHORKINA DARIA
Inn-Code	501811794222
Profile Type	PERSON
Name	KHORKINA, DARYA ANDREYEVNA KHORKINA DARIA ANDRIYIVNA Дарья Андреевна Хоркина DARYA ANDREYEVNA KHORKINA ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ХОРКИНА Хоркіна Дар'я Андріївна DARYA ANDREYEVNA KHORKINA
First Name	DARYA Дарья DARYA ANDREYEVNA ДАРЬЯ
Middle Name	ANDREYEVNA Андреевна ANDRIIVNA ANDREEVNA
Last Name	ХОРКИНА KHORKINA KHORKINA Хоркина
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-05-23
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Tax Number	501811794222
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46723

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46723 Country: United States Entity: NK-7XMwdyB5aiS7r7wfL24VKq Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7XMwdyB5aiS7r7wfL24VKq Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT8G Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-7XMwdyB5aiS7r7wfL24VKq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Austin David George HAWORTH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	AUSTIN DAVID GEORGE HAWORTH
First Name	AUSTIN
Middle Name	DAVID GEORGE
Last Name	HAWORTH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1989-05-23
First Seen	2024-01-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	SLACKHEAD FARM, RISING BRIDGE ROAD, HASLINGDEN, ROSSENDALE, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, BB4 5BL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 MAY 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QyXhyZ3ePb2OwvBRg_IQ0Yk1f8A

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-01-10
Sanction Last Change	2024-01-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-01-10 End Date: 2033-01-09 Listing Date: 2023-12-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qyxhyz3epb2owvbrg-iq0yk1f8a Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6916041 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ALICIA ANN REDDEN

Profile Type	PERSON
Name	ALICIA ANN REDDEN
First Name	ALICIA
Middle Name	ANN
Last Name	REDDEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-05-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JEFFERSONVILLE, IN 47130, USA 122 FOREST DRIVE, JEFFERSONVILLE, IN 47130
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alicia-ann-redden-47130-jeffersonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRDTJFW Start Date: 2020-09-20 Listing Date: 2020-09-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-alicia-ann-redden-47130-jeffersonville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. JOHANA C MEDINA ACOSTA

Registration Number	US4NM6JVYZ87
Profile Type	PERSON
Name	JOHANA C MEDINA ACOSTA
First Name	JOHANA
Middle Name	C
Last Name	MEDINA ACOSTA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-05-23
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TAMPA, FL 33634, USA 6725 W CLIFTON STREET, TAMPA, FL 33634
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-johana-c-medina-acosta-33634-tampa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3G5 Start Date: 2022-03-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-johana-c-medina-acosta-33634-tampa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public