Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1987 12 23

1. David John HORNE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DAVID JOHN HORNE
First Name	DAVID
Middle Name	JOHN
Last Name	HORNE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-12-23
First Seen	2024-10-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 COTTAGE CLOSE, STOKE-ON-TRENT, UNITED KINGDOM, ST3 7FT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 DECEMBER 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2qK0Nb_le6-AOZky9XsFjWwzB6M

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-10-23
Sanction Last Change	2024-10-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-10-23 End Date: 2030-10-22 Listing Date: 2024-10-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-2qk0nb-le6-aozky9xsfjwwzb6m Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6280399 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. Cemal Ashraf Daniel POLAT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CEMAL ASHRAF DANIEL POLAT
First Name	CEMAL
Middle Name	ASHRAF DANIEL
Last Name	POLAT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1987-12-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	WITHHELD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 DECEMBER 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vOv0c6wivVMOyi1Os5gPB4v2vqI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-07-26 End Date: 2033-07-25 Listing Date: 2023-07-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-vov0c6wivvmoyi1os5gpb4v2vqi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6856725 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. TATIANA KAZIEVA

Profile Type	PERSON
Name	TATIANA KAZIEVA
First Name	TATIANA
Last Name	KAZIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-12-23
Birth-Place	BILBIL VILLAGE, MAGARAMKENTSKIY AREA REPUBLIC OF DAGESTAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.65
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-82997

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/82997 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-82997 Program: Red Notice Reason: Participation in a terrorist organization; participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. CHARKASHYNA Liubov

Profile Type	PERSON
Name	CHARKASHYNA LIUBOV
Birth Date	1987-12-23
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LIUBOV CHARKASHYNA JEST TRENERKą GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ. AKTYWNIE WSPIERA POLITYKę A. ŁUKASZENKI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-charkashyna-liubov Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. Anashkina Svitlana Volodymyrivna

Alias	Анашкина Светлана Владимировна ANASHKINA SVETLANA ANASHKINA SVITLANA
Inn-Code	3213309865
Profile Type	PERSON
Name	Анашкіна Світлана Володимирівна ANASHKINA SVITLANA VOLODYMYRIVNA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1987-12-23
First Seen	2024-10-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю №001938 від 04.12.2018 видане Радою адвокатів Запорізької області

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 698/2024

Sanction Caption	698/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-10-08 End Date: 2034-10-08 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27897-anaskina-svitlana-volodimirivna Program: 698/2024 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. ADRIANA AGUILAR

Profile Type	PERSON
Name	ADRIANA AGUILAR
First Name	ADRIANA
Last Name	AGUILAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-12-23
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	145 PARK BOULEVARD, CLARKSBURG, WV 26301 CLARKSBURG, WV 26301, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-adriana-aguilar-26301-clarksburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GGRH Start Date: 2014-08-20 Listing Date: 2014-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-adriana-aguilar-26301-clarksburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. BRITTANY GADDIS

Profile Type	PERSON
Name	BRITTANY GADDIS
First Name	BRITTANY
Last Name	GADDIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-12-23
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PORTLAND, OR 97471, USA 4764 MELODY LN, PORTLAND, OR 97471
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brittany-gaddis-97471-portland Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5NHRY Start Date: 2017-04-20 Listing Date: 2017-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-brittany-gaddis-97471-portland Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. CHELSEA DAWN KNIGHT

Profile Type	PERSON
Name	CHELSEA DAWN KNIGHT
First Name	CHELSEA
Middle Name	DAWN
Last Name	KNIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-12-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2951 ALLSPICE RUN, NORMAN, OK 73026 NORMAN, OK 73026, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-chelsea-dawn-knight-73026-norman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRJ9 Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-chelsea-dawn-knight-73026-norman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public