SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1987 10 10

Title MR
Profile Type PERSON
Name MEHMET AYDEMIR
First Name MEHMET
Last Name AYDEMIR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-10-10
First Seen 2024-06-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 59 TUDOR ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N9 8PA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 OCTOBER 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xZM1O6RNHXlCv_VVURgbWSM718w

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2030-06-23
Listing Date: 2024-06-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-xzm1o6rnhxlcv-vvurgbwsm718w

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7021983

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANASTASIA FROLOVA
First Name ANASTASIA
Last Name FROLOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-10-10
Birth-Place PERM TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Hair-Color BROF
Height 1.68
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-310240

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2012/310240

Country: Russia

Entity: interpol-red-2012-310240

Program: Red Notice

Reason: aggravated misappropriation by fraud

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Бердникова Ольга Александровна
BERDNIKOVA OLGA
Inn-Code 614308550864
Profile Type PERSON
Name BERDNYKOVA OLHA OLEKSANDRIVNA
Бердникова Ольга Олександрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-10-10
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27939-berdnikova-olga-oleksandrivna

Program: 698/2024

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name GLADIS LUCIA NELSON
First Name GLADIS
Middle Name LUCIA
Last Name NELSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-10-10
Position THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-10-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 126 NW 10TH STREET, CAPE CORAL, FL 33993
CAPE CORAL, FL 33993, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-10-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gladis-lucia-nelson-33993-cape-coral

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR61P9J

Start Date: 2018-02-19
Listing Date: 2019-01-09
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gladis-lucia-nelson-33993-cape-coral

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR61P9J

Start Date: 2017-10-19
Listing Date: 2017-10-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-gladis-lucia-nelson-33993-cape-coral

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).