SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1987 07 19

Title MR
Profile Type PERSON
Name JOSHUA KAGANDA
First Name JOSHUA
Last Name KAGANDA
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-07-19
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 5/A, MYDDLETON HOUSE, THE GRANGE, LONDON, UNITED KINGDOM, N2 8EJ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JULY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/c-CctFxn1RZXPgNLQRGbtAUtnmo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-04-10
End Date: 2034-04-09
Listing Date: 2024-03-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-c-cctfxn1rzxpgnlqrgbtautnmo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6839505

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ANDREI AMBROSII
First Name ANDREI
Last Name AMBROSII
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-07-19
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 57 YORK AVENUE, HAYES, UNITED KINGDOM, UB3 2TW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JULY 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/EE2fM2_3Yk-wNpGPsW4SstunXGg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-05-31
End Date: 2025-05-30
Listing Date: 2021-05-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ee2fm2-3yk-wnpgpsw4sstunxgg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6059105

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias KALCHENKO VLADIMIR
KALCHENKO VOLODYMYR
Кальченко Владимир Сергеевич
Inn-Code 3197623235
911010378958
Profile Type PERSON
Name Кальченко Володимир Сергійович
KALCHENKO VOLODYMYR SERHIIOVYCH
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1987-07-19
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27529-kalcenko-volodimir-sergijovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009

Status: active
Profile Type PERSON
Name TAMETRIA LA'ANNETTA HUNTER
First Name TAMETRIA
Middle Name LA'ANNETTA
Last Name HUNTER
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-07-19
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-07-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 216 5TH AVENUE S, APT 1, SOUTH ST PAUL, MN 55075
SOUTH ST PAUL, MN 55075, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tametria-la-annetta-hunter-55075-south-st-paul

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR9B6BH

Start Date: 2019-07-18
Listing Date: 2019-07-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tametria-la-annetta-hunter-55075-south-st-paul

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name TIFFANY POKE
First Name TIFFANY
Last Name POKE
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-07-19
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-08-09
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-08-09
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 11007 BEACON AVE, KANSAS CITY, MO 64134
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tiffany-poke-64134-kansas-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp