SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1987 03 28

Inn-Code 3186308427
Profile Type PERSON
Name Балагура Ольга Андріївна
BALAHURA OLHA ANDRIYIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1987-03-28
Birth-Place Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь
Position член "Виборчої комісії Республіки Крим" з правом вирішального голосу
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Садибна, буд. 13
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-TCQjUtKLegw3B2RYyXa6uW

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name HAMMAD HUSSAIN
First Name HAMMAD
Last Name HUSSAIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1987-03-28
First Seen 2024-10-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 137 LIMEFIELD BROW, BURY, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, BL9 6QG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 28 MARCH 1987 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qFBhjWWcyjNu4u62ajUZxxDeKVs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-03-14
End Date: 2025-03-13
Listing Date: 2017-02-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-qfbhjwwcyjnu4u62ajuzxxdekvs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4635377

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALYSSA MADRID
First Name ALYSSA
Last Name MADRID
Country UNITED STATES
Birth Date 1987-03-28
Position COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2018-09-27
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address EL PASO, TX 79936, USA
12069 CASTLE KEEP CIRCLE, EL PASO, TX 79936
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alyssa-madrid-79936-el-paso

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6TNY1

Start Date: 2018-09-20
Listing Date: 2018-09-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alyssa-madrid-79936-el-paso

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public