Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1986 12 26

1. LAVELL JAMES JR WORTHY

Profile Type	PERSON
Name	LAVELL JAMES JR WORTHY LAVELL JAMES WORTHY JR
First Name	LAVELL
Middle Name	JAMES JAMES JR
Last Name	WORTHY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-12-26
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-11-04
Npi Code	1811437353
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAS VEGAS, NV 89108, USA 6500 VEGAS DRIVE, APT 2057, LAS VEGAS, NV 89108
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-10-20 Country: United States Entity: NK-Aprnt69f9fNG7KTCbRHVND Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRJND2D Start Date: 2021-10-20 Listing Date: 2021-11-04 Country: United States Entity: NK-Aprnt69f9fNG7KTCbRHVND Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	Гунієв Іса GUNIEV ISA
Profile Type	PERSON
Name	HUNIIEV ISA Гунієв Іса
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-12-26
Birth-Place	Чеченська Республіка, Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	відмова у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання відмова в продовженні строку перебування в Україні відмова в прийнятті заяви про набуття/прийняття до громадянства України та її задоволенні примусове видворення за межі України відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання скасування рішень про прийняття до громадянства

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-GTeB8ixsBiyyNeyr9V7uix Program: 265/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. CHRISTINA GILL

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTINA GILL
First Name	CHRISTINA
Last Name	GILL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-12-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1216 DALE AVE SE, APT A, ROANOKE, VA 24013
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christina-gill-24013-roanoke Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp