SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1986 04 09

Inn-Code 3151022386
Profile Type PERSON
Name USHAKOVA VALERIIA DMYTRIVNA
Ушакова Валерія Дмитрівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1986-04-09
Birth-Place Автономна Республіка Крим, м. Керч
Position член "територіальної виборчої комісії" м. Керч
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Карла Маркса, буд. 23 (кв. 9)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 557/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2031-10-30
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-eoJWd4ZPUMCiEn3vVSze3u

Program: 557/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name ANATOLIE PAVALACHI
First Name ANATOLIE
Last Name PAVALACHI
Nationality ROMANIA
Birth Date 1986-04-09
First Seen 2024-09-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-06
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 16 ACORN CLOSE, NORTHAMPTON, UNITED KINGDOM, NN5 4BD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 APRIL 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/A2P4jZ-_iY-CF2ep79zam3i92fw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-09-06
Sanction Last Change 2024-09-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-08-09
End Date: 2032-08-08
Listing Date: 2021-07-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-a2p4jz-iy-cf2ep79zam3i92fw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6116141

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MICHAEL ALEXANDER FRECKLETON
First Name MICHAEL
Middle Name ALEXANDER
Last Name FRECKLETON
Birth Date 1986-04-09
First Seen 2023-08-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 2 LABURNUM WAY, BROMLEY, UNITED KINGDOM, BR2 8BZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 9 APRIL 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/-pejHjGmDiSwdFa2zEgtvjGRCD0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-21
Sanction Last Change 2023-08-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-07-28
End Date: 2031-07-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pejhjgmdiswdfa2zegtvjgrcd0

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20227118

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name BRANDI L PUTMAN
First Name BRANDI
Middle Name L
Last Name PUTMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6187 N MAYNE ROAD, ROANOKE, IN 46783
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brandi-l-putman-46783-roanoke

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name CHRISSTINE B OGDEN
First Name CHRISSTINE
Middle Name B
Last Name OGDEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-01-24
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address NESHKORO, WI 54960, USA
N863 CYPRESS ROAD, NESHKORO, WI 54960
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-01-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-chrisstine-b-ogden-54960-neshkoro

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR664QT

Start Date: 2018-01-18
Listing Date: 2018-01-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-chrisstine-b-ogden-54960-neshkoro

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JUSTIN KANE ELKINS
First Name JUSTIN
Middle Name KANE
Last Name ELKINS
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-06-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BLOOMINGTON, IL 61701, USA
410 DOUGLAS ST, APT 3, BLOOMINGTON, IL 61701
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-justin-kane-elkins-61701-bloomington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4FL9P

Start Date: 2014-06-19
Listing Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-justin-kane-elkins-61701-bloomington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MAGGIE MORGAN
First Name MAGGIE
Last Name MORGAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 745 WENDOVER ROAD, HYDEN, KY 41749
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maggie-morgan-41749-hyden

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name SARAH DENISE BARRIER
First Name SARAH
Middle Name DENISE
Last Name BARRIER
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-09
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-01-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2202 BLUEBONNET AVE, DENISON, TX 75020
DENISON, TX 75020, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sarah-denise-barrier-75020-denison

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q68K

Start Date: 2010-01-20
Listing Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sarah-denise-barrier-75020-denison

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).