SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1986 04 02

Alias Мірошников Олександр Миколайович
Мирошников Александр Николаевич
Profile Type PERSON
Name Мірошников Олександр Миколайович
MIROSHNYKOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-04-02
Position свідок обвинувачення
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-GpTTd97EuNirxM8ir2ecgE

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-GpTTd97EuNirxM8ir2ecgE

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-GpTTd97EuNirxM8ir2ecgE

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias Альона Андріївна ТРОКАЙ
ТРОКАЙ Альона Андріївна
Profile Type PERSON
Name ALJONA TROKAJOVá
Альона Андріївна ТРОКАЙ
ALJONA ANDRIJIVNA TROKAJ
ALYONA ANDRIIVNA TROKAI
TROKAI ALYONA ANDRIIVNA
AľONA TROKAJOVá
First Name ALYONA
AľONA
ALYONA ANDRIIVNA
Альона
ALJONA
Middle Name ANDRIIVNA
ANDRIJIVNA
Андріївна
Last Name TROKAI
ТРОКАЙ
TROKAJ
TROKAJOVá
TROKAI
Nationality UKRAINE
Birth Date 1986-04-02
Position LEADER OF THE “MOVEMENT OF THE FIRST” IN THE ZAPORIZHZHIA REGION
CHEFFE DU “MOUVEMENT DES PREMIERS” DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: LEADER OF THE “MOVEMENT OF THE FIRST” IN THE ZAPORIZHZHIA REGION
ALYONA TROKAI IS THE LEADER OF THE “MOVEMENT OF THE FIRST” IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. THE “MOVEMENT OF THE FIRST” WAS ESTABLISHED IN RUSSIA WITH THE BACKING AND UNDER THE SUPERVISION OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THE ORGANISATION, USING ITS OWN TELEVISION AND RADIO BROADCASTING CAPABILITIES, AIMS TO CARRY FORWARD THE TRADITIONS OF THE SOVIET PIONEERS AND ACTIVELY CONTRIBUTE TO THE PATRIOTIC UPBRINGING OF RUSSIAN SOCIETY AS WELL AS DEVELOPING ANTI-UKRAINIAN SENTIMENTS IN CHILDREN FROM THE TERRITORIES ILLEGALLY OCCUPIED BY THE RUSSIAN FEDERATION. IN HER POSITION AS THE LEADER OF THE “MOVEMENT OF THE FIRST” IN THE ZAPORIZHZHIA REGION, ALYONA TROKAI BEGAN ACTIVITIES THAT AIM TO SUPPORT THE RUSSIAN MILITARY AND IN GENERAL THE RUSSIAN FEDERATION PROPAGANDA. SHE IS ALSO UNDERTAKING ACTIVITIES AIMED AT THE “MILITARISATION” OF EDUCATION AND ENCOURAGING THE ACQUISITION OF RUSSIAN PASSPORTS. ON 30 APRIL 2023, ALYONA TROKAI RECEIVED A RUSSIAN STATE AWARD, PRESENTED BY THE FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SERGEY KIRIYENKO. THEREFORE, ALYONA TROKAI IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALYONA TROKAI EST LA CHEFFE DU “MOUVEMENT DES PREMIERS” DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA. LE “MOUVEMENT DES PREMIERS” A éTé CRéé EN RUSSIE AVEC LE SOUTIEN ET SOUS LA SUPERVISION DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. L’ORGANISATION, UTILISANT SES PROPRES INSTALLATIONS DE TéLéVISION ET DE RADIODIFFUSION, S’EMPLOIE à PERPéTUER LES TRADITIONS DES PIONNIERS SOVIéTIQUES ET à CONTRIBUER ACTIVEMENT à L’éDUCATION PATRIOTIQUE DE LA SOCIéTé RUSSE AINSI QU’AU DéVELOPPEMENT DE SENTIMENTS ANTI-UKRAINIENS CHEZ LES ENFANTS DES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN SA QUALITé DE CHEFFE DU “MOUVEMENT DES PREMIERS” DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA, ALYONA TROKAI A ENTAMé DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR L’ARMéE RUSSE ET, EN GéNéRAL, LA PROPAGANDE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ELLE MèNE éGALEMENT DES ACTIVITéS VISANT à “MILITARISER” L’éDUCATION ET à ENCOURAGER L’ACQUISITION DE PASSEPORTS RUSSES. LE 30 AVRIL 2023, ALYONA TROKAI A REçU UNE DISTINCTION DE L’ÉTAT RUSSE, DéCERNéE PAR LE PREMIER CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, SERGEY KIRIYENKO. PAR CONSéQUENT, ALYONA TROKAI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7004

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10955.52

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69363

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10955.52

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alyona Trokai est la cheffe du “Mouvement des Premiers” dans la région de Zaporijjia. Le “Mouvement des Premiers” a été créé en Russie avec le soutien et sous la supervision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. L’organisation, utilisant ses propres installations de télévision et de radiodiffusion, s’emploie à perpétuer les traditions des pionniers soviétiques et à contribuer activement à l’éducation patriotique de la société russe ainsi qu’au développement de sentiments anti-ukrainiens chez les enfants des territoires illégalement occupés par la Fédération de Russie. En sa qualité de cheffe du “Mouvement des Premiers” dans la région de Zaporijjia, Alyona Trokai a entamé des activités visant à soutenir l’armée russe et, en général, la propagande de la Fédération de Russie. Elle mène également des activités visant à “militariser” l’éducation et à encourager l’acquisition de passeports russes. Le 30 avril 2023, Alyona Trokai a reçu une distinction de l’État russe, décernée par le premier chef adjoint de l’administration du président de la Fédération de Russie, Sergey Kiriyenko. Par conséquent, Alyona Trokai soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-hWZ8xfDhwUEMEsVtD4zU6k

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Alyona Trokai est la cheffe du “Mouvement des Premiers” dans la région de Zaporijjia. Le “Mouvement des Premiers” a été créé en Russie avec le soutien et sous la supervision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. L’organisation, utilisant ses propres installations de télévision et de radiodiffusion, s’emploie à perpétuer les traditions des pionniers soviétiques et à contribuer activement à l’éducation patriotique de la société russe ainsi qu’au développement de sentiments anti-ukrainiens chez les enfants des territoires illégalement occupés par la Fédération de Russie. En sa qualité de cheffe du “Mouvement des Premiers” dans la région de Zaporijjia, Alyona Trokai a entamé des activités visant à soutenir l’armée russe et, en général, la propagande de la Fédération de Russie. Elle mène également des activités visant à “militariser” l’éducation et à encourager l’acquisition de passeports russes. Le 30 avril 2023, Alyona Trokai a reçu une distinction de l’État russe, décernée par le premier chef adjoint de l’administration du président de la Fédération de Russie, Sergey Kiriyenko. Par conséquent, Alyona Trokai soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name MEGAN CHRISTINE MCGUIRE
First Name MEGAN
Middle Name CHRISTINE
Last Name MCGUIRE
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-04-02
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-07-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 810 QUAKER CT, SW, NEW PHILADELPHIA, OH 44663
NEW PHILADELPHIA, OH 44663, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-christine-mcguire-44663-new-philadelphia

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR49Q8P

Start Date: 2013-07-18
Listing Date: 2013-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-megan-christine-mcguire-44663-new-philadelphia

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).