5 SapherCheck records found for Person 1985 11 09
1. Hadzhiiev Ryzvan Salihuhullaiovych
2. Sanction Caption: 203/2021
2. Karina Leah HUGHES
4. DANIELLE THOMAS
2. Sanction Caption: Reciprocal
5. SHENEEKA GOREE
| Alias |
HADZHIIEV RYZVAN
GADZHIEV RIZVAN Гаджієв Ризван Салігугуллайович Гаджиєв Різван Сапігуллайович |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
HADZHIIEV RYZVAN SALIHUHULLAIOVYCH
Гаджієв Ризван Салігугуллайович |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1985-11-09
|
| Birth-Place |
Російська Федерація
Республіка Дагестан |
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: 497/2021| Sanction Caption | 497/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-ik5unkGnYDv3ir4PL687Tv Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-ik5unkGnYDv3ir4PL687Tv Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated |
| Title |
MRS
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
KARINA LEAH HUGHES
|
| First Name |
KARINA
|
| Middle Name |
LEAH
|
| Last Name |
HUGHES
|
| Nationality |
IRELAND
|
| Birth Date |
1985-11-09
|
| First Seen | 2024-08-04 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
48 ABERCROMBIE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, SW11 2JD
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 9 NOVEMBER 1985 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/c3u46a0bTazueVRePW4VywOzq1Q
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-08-04 |
| Sanction Last Change | 2024-08-04 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2024-08-01 End Date: 2029-07-31 Listing Date: 2024-07-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-c3u46a0btazuevrepw4vywozq1q Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6339371 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |
| Inn-Code |
851109302494
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Дидар Бакытбекович Толганбаев
|
| First Name |
Дидар
|
| Middle Name |
Бакытбекович
|
| Last Name |
Толганбаев
|
| Birth Date |
1985-11-09
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...| Sanction Caption | Kazakh Terror Financing list |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-06-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-12-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-bab841bbc6a8985bf9f57914371f3c4b23d89538 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.12.2016 |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
DANIELLE THOMAS
|
| First Name |
DANIELLE
|
| Last Name |
THOMAS
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1985-11-09
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-06-07 |
| Created At |
2013-03-22
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
LYNNWOOD, WA 98037, USA
3524 169TH STREET, SW, LYNNWOOD, WA 98037 |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-thomas-98037-lynnwood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MR488P7 Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-thomas-98037-lynnwood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901). |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
SHENEEKA GOREE
|
| First Name |
SHENEEKA
|
| Last Name |
GOREE
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1985-11-09
|
| Position |
REHAB FACILITY - GEN (EMPLOYEE - PRIVATE S)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-24 |
| Last Change | 2024-06-06 |
| Datasets |
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
|
| Address |
115 BYNUM AVE, SHANNON, MS 38868
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sheneeka-goree-38868-shannon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |