SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1985 09 13

Alias JABUA IRAKLI
Джабуа Іраклій
Profile Type PERSON
Name DZHABUA IRAKLII
Джабуа Іраклій
Nationality GEORGIA
Birth Date 1985-09-13
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-fW9exZTBZTJmoEBMbEicWu

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DELANYA JEROME KOFI AJEIGBE-GLEVEH
First Name DELANYA
Middle Name JEROME KOFI
Last Name AJEIGBE-GLEVEH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1985-09-13
First Seen 2024-10-03
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 260 MARKFIELD, COURTWOOD LANE, FORESTDALE, CROYDON, SURREY, UNITED KINGDOM, CR0 9HW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 13 SEPTEMBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ddv6_GIyS-lRdJiPTidTH7SajRU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-03
Sanction Last Change 2024-10-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-09-24
End Date: 2029-09-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ddv6-giys-lrdjiptidth7sajru

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20220224

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 850913302086
Profile Type PERSON
Name Джабраил Сайдалиевич Арсмирзаев
First Name Джабраил
Middle Name Сайдалиевич
Last Name Арсмирзаев
Birth Date 1985-09-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2018-05-04
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-6269529894994d48d4a855e08fd8d0c246e85027

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 04.05.2018

Profile Type PERSON
Name ALEXIS M GABREE
First Name ALEXIS
Middle Name M
Last Name GABREE
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-09-13
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-09-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ST ALBANS, VT 05478, USA
256 HATHAWAY POINT RD, ST ALBANS, VT 05478
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alexis-m-gabree-05478-st-albans

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QSWM

Start Date: 2010-09-20
Listing Date: 2010-09-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-alexis-m-gabree-05478-st-albans

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name STEPHANIE MATTESON
First Name STEPHANIE
Last Name MATTESON
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-09-13
Position PHYSICIAN PRACTICE ( (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-11-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6 EVERETT COURT, JOHNSTON, RI 02919
JOHNSTON, RI 02919, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-matteson-02919-johnston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4HNSV

Start Date: 2014-11-20
Listing Date: 2014-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-matteson-02919-johnston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).