SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1985 02 04

Alias Тымбай Александра Игоревна
Тимбай Олександра Ігорівна
TYMBAI ALEKSANDRA
Profile Type PERSON
Name Тимбай Олександра Ігорівна
TYMBAI OLEKSANDRA IHORIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-02-04
First Seen 2023-06-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XfzFaexkHhu4QowvK7yCbz

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name EDMIR GRADICA
First Name EDMIR
Last Name GRADICA
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1985-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address THAXTED ROAD, SAFFRON WALDEN, UNITED KINGDOM, CB11 3AA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MOzfrvMH-00FWtYBZSN6VMtSnZQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-08-01
End Date: 2033-07-31
Listing Date: 2022-07-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mozfrvmh-00fwtybzsn6vmtsnzq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6395671

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name LISA WALDOCK (AKA LISA METCALFE)
First Name LISA
Last Name WALDOCK (AKA LISA METCALFE)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1985-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address LYLANDS FARM, BOROUGHBRIDGE ROAD, GREAT OUSEBURN, YORK, UNITED KINGDOM, YO26 9TU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/P1FvTEKmNK5trqW9x2gPIJFmr28

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-10-31
End Date: 2027-10-30
Listing Date: 2022-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-p1fvtekmnk5trqw9x2gpijfmr28

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6393721

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MRS
Profile Type PERSON
Name LISA METCALFE (AKA LISA WALDOCK)
First Name LISA
Last Name METCALFE (AKA LISA WALDOCK)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1985-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address LYLANDS FARM, BOROUGHBRIDGE ROAD, GREAT OUSEBURN, YORK, UNITED KINGDOM, YO26 9TU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zkVfQmT7qAumYltbYfCZ-tMt7Wo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-10-31
End Date: 2027-10-30
Listing Date: 2022-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zkvfqmt7qaumyltbyfcz-tmt7wo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6393721

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A