5 SapherCheck records found for Person 1984 11 01
1. Sainaroiev Salman
2. Sanction Caption: 203/2021
2. Спартак Кайратулы Кайрат
3. CAROLINE SHANAHAN HILL
2. Sanction Caption: Reciprocal
4. HAYLY DAVIS
5. KACIE SMITH
| Alias |
Сайнароєв Салман
SAINAROIEV SALMAN SAYNAROEV SALMAN Сайнароев Салман Халітович |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
SAINAROIEV SALMAN
Сайнароєв Салман |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1984-11-01
|
| Birth-Place |
Чеченська Республіка
Російська Федерація |
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: 497/2021| Sanction Caption | 497/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-N4yMN6jDL3zar7mGFMTpCM Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 203/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-N4yMN6jDL3zar7mGFMTpCM Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated |
| Inn-Code |
841101302449
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Спартак Кайратулы Кайрат
|
| First Name |
Спартак
|
| Middle Name |
Кайратулы
|
| Last Name |
Кайрат
|
| Birth Date |
1984-11-01
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...| Sanction Caption | Kazakh Terror Financing list |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-06-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2019-06-04 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-6a51199518ad6fe46967ec48eb1c03705405a6cb Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 04.06.2019 |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
CAROLINE SHANAHAN HILL
|
| First Name |
CAROLINE
|
| Middle Name |
SHANAHAN
|
| Last Name |
HILL
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1984-11-01
|
| Position |
HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Created At |
2008-09-18
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
1133 GILMORE TRAIL, FAIRBANKS, AK 99712
FAIRBANKS, AK 99712, USA |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-caroline-shanahan-hill-99712-fairbanks Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
HHS Authority ID: S4MR3QMR3 Start Date: 2008-09-18 Listing Date: 2008-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-caroline-shanahan-hill-99712-fairbanks Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901). |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
HAYLY DAVIS
|
| First Name |
HAYLY
|
| Last Name |
DAVIS
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1984-11-01
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
|
| First Seen | 2024-10-10 |
| Last Seen | 2024-10-24 |
| Last Change | 2024-10-10 |
| Datasets |
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
|
| Address |
407 E HUNTING TOWER RUN, MONTGOMERY, TX 77316
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-10-10 |
| Sanction Last Change | 2024-10-10 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-hayly-davis-77316-montgomery Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
KACIE SMITH
|
| First Name |
KACIE
|
| Last Name |
SMITH
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1984-11-01
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-24 |
| Last Change | 2024-06-06 |
| Datasets |
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
|
| Address |
3039 17TH AVE W, WILLISTON, ND 58801
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kacie-smith-58801-williston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |