SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1984 07 05

Alias Купрашевич Марія Леонідівна
Купрашевич Мария Леонидовна
KUPRASHEVICH MARIIA
Inn-Code 212808392241
Profile Type PERSON
Name Купрашевич Марія Леонідівна
KUPRASHEVYCH MARIIA LEONIDIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-07-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bLjUjcPUWYQPZd2DACAgyE

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD SHEERAZ HUSNAIN
First Name MUHAMMAD
Middle Name SHEERAZ
Last Name HUSNAIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-07-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 118 VILLAGE ROAD, ENFIELD, LONDON, UNITED KINGDOM, EN1 2EX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 JULY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3MESL4Hq0KwBB1f6pudHxB7erCI

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2019-05-15
End Date: 2026-05-14
Listing Date: 2019-04-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3mesl4hq0kwbb1f6pudhxb7erci

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5380075

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name VINAY KUMAR
First Name VINAY
Last Name KUMAR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-07-05
First Seen 2024-10-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-21
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 3 SWANSFIELD ROAD, GREENHITHE, UNITED KINGDOM, DA9 9YH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 JULY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/j9P1NF0_dbmAmy5DEndqVA1uNac

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-10-21
Sanction Last Change 2024-10-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-10-21
End Date: 2034-10-20
Listing Date: 2024-09-30
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-j9p1nf0-dbmamy5dendqva1unac

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7050863

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name GENA HARRINGTON
First Name GENA
Last Name HARRINGTON
Birth Date 1984-07-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 88 CORNWALL ROAD, HANDSWORTH, BIRMINGHAM, B20 2HZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 JULY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vGJXCMVQeFSYf_ZilJsBFoDJ4vU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-06-03
End Date: 2030-06-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-vgjxcmvqefsyf-ziljsbfodj4vu

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20210516

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A