SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1984 04 06

Registration Number L7QQAJP2AJ38
Weak Alias YULINA YAROSLAVA
YULINA VLADIMIROVNA ZHURALEVA
YULIYA
Profile Type PERSON
Name Юлия Владимировна Панкратова
PANKRATOVA, YULIYA VLADIMIROVNA
YULIYA VLADIMIROVNA PANKRATOVA
YULIYA VLADIMIROVNA PANKRATOVA
First Name YULIYA
YULIYA VLADIMIROVNA
Юлия
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name PANKRATOVA
PANKRATOVA
Панкратова
Country RUSSIA
Birth Date 1984-04-06
First Seen 2024-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49601

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-07-19
Sanction Last Change 2024-07-19
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49601

Country: United States

Entity: NK-9spjzrf4haizxuT8JxsPJX

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL98P

Start Date: 2024-07-19
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-9spjzrf4haizxuT8JxsPJX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Лисогор Сергей Викторович
Лісогор Сергій Вікторович
LISOGOR SERGEY
Inn-Code 770172720703
Profile Type PERSON
Name Лісогор Сергій Вікторович
LISOHOR SERHII VIKTOROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-04-06
Position генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Донські вуглі»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 64/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-02-19
End Date: 2024-02-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kSToL5PfoA5RF3UL4QiHAN

Program: 64/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kSToL5PfoA5RF3UL4QiHAN

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: NK-kSToL5PfoA5RF3UL4QiHAN

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Title MR
Profile Type PERSON
Name JAMES ANTONY KENNEDY
First Name JAMES
Middle Name ANTONY
Last Name KENNEDY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1984-04-06
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 17 TYTHE PIECE, FENSTANTON, HUNTINGDON, UNITED KINGDOM, PE28 9LR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 6 APRIL 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/SHwH8seRUBSQEmJr_79iSW_s758

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-19
End Date: 2027-06-18
Listing Date: 2023-11-28
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-shwh8serubsqemjr-79isw-s758

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6758959

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A