SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1983 12 05

Alias NOEMI GONZALEV VALENCIA
ID Number GOVN831205MMNNLM07
Profile Type PERSON
Name NOEMI GONZALEZ VALENCIA
GONZALEZ VALENCIA, NOEMI
First Name NOEMI
Middle Name NOEMI
Country MEXICO
Birth Date 1983-12-05
Birth-Place AGUILILLA, MICHOACAN DE OCAMPO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20119

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20119

Country: United States

Entity: NK-ChqHXiRyp4d4kFJveBnunm

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-ChqHXiRyp4d4kFJveBnunm

Object Object Caption: LOS CUINIS
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US SAM Procurement Exclusions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-09-10
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: LOS CUINIS
LOS QUINIS
LOS CUINIS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17672
Alias BEKAEV MURAD
Бекаєв Мурад
Profile Type PERSON
Name BEKAIEV MURAD
Бекаєв Мурад
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-12-05
Birth-Place Чеченська Республіка, Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes відмова у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання
відмова в продовженні строку перебування в Україні
відмова в прийнятті заяви про набуття/прийняття до громадянства України та її задоволенні
примусове видворення за межі України
відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання
скасування рішень про прийняття до громадянства

1 Sanctions

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Dhzvz8kJaQ9eYACAkCFoaH

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active