SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1983 08 16

Alias KULNEV IVAN
Кульнєв Іван Анатолійович
Кульньов Іван Анатолійович
Кульнев Иван Анатольевич
Inn-Code 772168540412
Profile Type PERSON
Name Кульнєв / Кульньов Іван Анатолійович
KULNIEV / KULNOV IVAN ANATOLIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-08-16
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NiYB6LjyhfvMzCT98xXiiP

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ABDULRAHMAN AL-SHARQI
ABDULRAHMAN AL-SHARQI
Profile Type PERSON
Name AHMED ABDULRAHMAN SIHAB AHMED SIHAB
SIHAB, AHMED ABDULRAHMAN SIHAB AHMED
AHMED ABDULRAHMAN SIHAB AHMED SIHAB
First Name ABDULRAHMAN
AHMED ABDULRAHMAN SIHAB AHMED
AHMED
Middle Name ABDULRAHMAN SIHAB AHMED
Last Name SIHAB
AL-SHARQI
Country BAHRAIN
Nationality BAHRAIN
Birth Date 1983-08-16
Birth-Place MUHARRAQ, BAHRAIN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-07-17
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15208

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15208

Country: United States

Entity: NK-XpkNMpqEvGN4GG3Swo8KJ4

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RCFS

Listing Date: 2012-07-17
Country: United States

Entity: NK-XpkNMpqEvGN4GG3Swo8KJ4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name NAVINDER CHUMBER
First Name NAVINDER
Last Name CHUMBER
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-08-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 5 DORA ROAD, WEST BROMWICH, UNITED KINGDOM, B70 7SR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 AUGUST 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/R9n4sVOg6Mu2BrUbFiOS0sfuQVs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-03-26
End Date: 2034-03-25
Listing Date: 2024-03-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-r9n4svog6mu2brubfios0sfuqvs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7008685

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name TAYLOR J TICE
First Name TAYLOR
Middle Name J
Last Name TICE
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-08-16
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-05-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 287 MYERS ROAD, OSWEGO, NY 13126
OSWEGO, NY 13126, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-taylor-j-tice-13126-oswego

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4F7XY

Start Date: 2014-05-20
Listing Date: 2014-05-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-taylor-j-tice-13126-oswego

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).