SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1983 07 10

Alias Луговцова Альона Юріївна
LUGOVTSOVA ALENA
Луговцова Алёна Юрьевна
Inn-Code 780524304831
Profile Type PERSON
Name Луговцова Альона Юріївна
LUHOVTSOVA ALONA YURIYIVNA
АЛЕНА ЮРЬЕВНА ЛУГОВЦОВА
First Name АЛЕНА
Last Name ЛУГОВЦОВА
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-07-10
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-AZAQ8eL5MYHjdaNqHJNu4n

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name CHRISTOPHER PAUL ORSMAN
First Name CHRISTOPHER
Middle Name PAUL
Last Name ORSMAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-07-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 58 ANCHORAGE, GAOL FERRY STEPS, BRISTOL, UNITED KINGDOM, BS1 6UW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 JULY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Jdy5qP7LNT70Eiy44KWAJdMFlls

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-05-06
End Date: 2034-05-05
Listing Date: 2024-04-15
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-jdy5qp7lnt70eiy44kwajdmflls

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6838933

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name KEVIN MCGUCKIN
First Name KEVIN
Last Name MCGUCKIN
Birth Date 1983-07-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 68 FALLS ROAD, BELFAST, COUNTY ANTRIM, BT12 4PY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 JULY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/nJHSCyh13Qj8ea1D7BQ5Wb6sPKo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-03-12
End Date: 2026-03-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-njhscyh13qj8ea1d7bq5wb6spko

Reason: article: 5
act: company directors disqualification northern ireland order 2002
description_identifier: conviction of offence punishable on indictment or conviction on indictment or summary conviction

Reason: 20/071627

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name FARHANA K AHMED
First Name FARHANA
Middle Name K
Last Name AHMED
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-07-10
Position PAIN MANAGEMENT (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1649521774
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5792 228TH STREET, FLOOR 2, OAKLAND GARDENS, NY 11364
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-farhana-k-ahmed-11364-oakland-gardens

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Registration Number VGBZE3DBSG35
Profile Type PERSON
Name IRENE CARROLL
First Name IRENE
Last Name CARROLL
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-07-10
Position SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2023-05-25
Npi Code 1720354814
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7711 HORNBEAM DRIVE, ELKRIDGE, MD 21075
ELKRIDGE, MD 21075, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-irene-carroll-21075-elkridge

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRPVZW8

Start Date: 2023-04-28
Listing Date: 2023-05-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-irene-carroll-21075-elkridge

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name JEAN CATHERINE IRIZARRY
First Name JEAN
Middle Name CATHERINE
Last Name IRIZARRY
Country UNITED STATES
Birth Date 1983-07-10
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 79 DEER PATH, PRINCETON, NJ 08540
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jean-catherine-irizarry-08540-princeton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp