Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 02 10

1. Reviashko Andrii Serhiiovych

Alias	RеVIASHKO ANDREI SеRGеEVICH Ревяшко Андрей Сергеевич
Ogrn-Code	1067746062449
Inn-Code	561004029195
Profile Type	PERSON
Name	Ревяшко Андрій Сергійович REVIASHKO ANDRII SERHIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-02-10
Birth-Place	м. Оренбург, Російська Федерація
Position	директор з розвитку інформаційних технологій товариства з обмеженою відповідальністю "Вайлдберріз" ("Вайлдберриз", "WILDBERRIES")
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Мільково, володіння 1 м. Москва, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 304/2021

Sanction Caption	304/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-07-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-07-23 End Date: 2024-07-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AuF5Vg4QjV4Ha4Ucg8asdz Program: 304/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Shkolna Nadiia Ihorivna

Alias	Школьная Надежда Игоревна SHKOLNAIA NADEZHDA SHKOLNA NADIIA
Inn-Code	2999121261
Profile Type	PERSON
Name	SHKOLNA NADIIA IHORIVNA Школьна Надія Ігорівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-02-10
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-V2CddeJTLMS9Gg5nWTt7YJ Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

3. Mark Tony GORE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MARK TONY GORE
First Name	MARK
Middle Name	TONY
Last Name	GORE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-02-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	508 BUSHEY MILL LANE, BUSHEY, HERTFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, WD23 2AS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 FEBRUARY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/y2bX_dXJ09uCP6BvVdniBD_dLY8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-11-08 End Date: 2033-11-07 Listing Date: 2023-10-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-y2bx-dxj09ucp6bvvdnibd-dly8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6846517 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Zzaman Daulat

Profile Type	PERSON
Name	ZZAMAN DAULAT
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1982-02-10
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-04-20
Datasets	SINGAPORE TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Terrorism (Suppre...

Sanction Caption	Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002; Schedule 2
Sanction Datasets	Singapore Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Monetary Authority of Singapore Country: Singapore Entity: sgtfs-s-zzaman-daulat Program: Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002; Schedule 2 Source URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/anti-money-laundering/targeted-financial-sanctions/lists-of-designated-individuals-and-entities

5. JOSH WALLINGFORD

Profile Type	PERSON
Name	JOSH WALLINGFORD
First Name	JOSH
Last Name	WALLINGFORD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	232 HARRODS TRACE BLVD, HARRODSBURG, KY 40330 HARRODSBURG, KY 40330, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-josh-wallingford-40330-harrodsburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q339 Start Date: 2009-10-20 Listing Date: 2009-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-josh-wallingford-40330-harrodsburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. NAHOMY LIZ BAEZ-MARTINEZ

Profile Type	PERSON
Name	NAHOMY LIZ BAEZ-MARTINEZ
First Name	NAHOMY
Middle Name	LIZ
Last Name	BAEZ-MARTINEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-10
Position	HEALTH MAINT ORG (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-10-31
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CATANO, PR 00963, USA P O BOX 2005, #37793-069, CATANO, PR 00963
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-nahomy-liz-baez-martinez-00963-catano Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46RCW Start Date: 2012-10-18 Listing Date: 2012-10-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-nahomy-liz-baez-martinez-00963-catano Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).