Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1982 01 28

1. Ahmad al-'Abd

Profile Type	PERSON
Name	AL-'ABD, AHMAD AHMAD AL-'ABD AHMAD AL-'ABD
First Name	AHMAD AHMAD
Last Name	AL-'ABD AL-'ABD
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1982-01-28
Position	SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-08-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22150

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22150 Country: United States Entity: NK-ULCjsuoTfXpbPHBcsgCKbQ Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKYF Start Date: 2017-04-24 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-ULCjsuoTfXpbPHBcsgCKbQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kazarian Artem

Alias	Казарян Артем KAZARYAN ARTEM
Profile Type	PERSON
Name	Казарян Артем KAZARIAN ARTEM
Nationality	ARMENIA
Birth Date	1982-01-28
Birth-Place	Республіка Вірменія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-XFJ72GkHitT3jy8SydPBj7 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Solomakha Iryna Volodymyrivna

Inn-Code	2997814801
Profile Type	PERSON
Name	SOLOMAKHA IRYNA VOLODYMYRIVNA Соломаха Ірина Володимирівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-01-28
Birth-Place	АР Крим, Білогірський р-н, с. Василівка
Position	член "територіальної виборчої комісії" Совєтського району
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, Совєтський р-н, с. Чапаєвка, пров. Мирний, буд. 1
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 557/2021

Sanction Caption	557/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2031-10-30 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZMJTv7tN23JMWNinFTSF8R Program: 557/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Muhammed Jawad HUSSAIN

Profile Type	PERSON
Name	MUHAMMED JAWAD HUSSAIN
First Name	MUHAMMED
Middle Name	JAWAD
Last Name	HUSSAIN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-01-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	16 OAKLEY CRESCENT, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 3PY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 JANUARY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/baue11ESjs_FGl3bULkHWBDZi4Y

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2013-06-10 End Date: 2025-06-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-baue11esjs-fgl3bulkhwbdzi4y Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV3413675 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. James BIRCHALL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JAMES BIRCHALL
First Name	JAMES
Last Name	BIRCHALL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-01-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	40 VILLIERS CRESCENT, ECCLESTON, ST. HELENS, MERSEYSIDE, ENGLAND, WA10 5HR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 JANUARY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/E0ry2Z6H9q0jdm9yOMztU7J7TWA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-12-07 End Date: 2028-12-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-e0ry2z6h9q0jdm9yomztu7j7twa Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20180448 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. JESSICA WISE

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA WISE
First Name	JESSICA
Last Name	WISE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-01-28
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COLUMBUS, OH 43235, USA 7538 SHARRINGTON DR, COLUMBUS, OH 43235
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-wise-43235-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TFMK Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-wise-43235-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. KRISTI ANN DERENNE

Profile Type	PERSON
Name	KRISTI ANN DERENNE
First Name	KRISTI
Middle Name	ANN
Last Name	DERENNE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-01-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	206 WILLOW STREET, LUXEMBURG, WI 54217
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristi-ann-derenne-54217-luxemburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. TINA SIMMONS

Profile Type	PERSON
Name	TINA SIMMONS
First Name	TINA
Last Name	SIMMONS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-01-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BUFFALO, NY 14201, USA 367 BUSTI AVE, APT 101, BUFFALO, NY 14201
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-simmons-14201-buffalo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PQZ6 Start Date: 2005-06-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tina-simmons-14201-buffalo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).