SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1981 08 10

Alias ESIPOVA OLGA
Єсипова Ольга Петрівна
Есипова Ольга Петровна
Єсіпова Ольга Петрівна
Profile Type PERSON
Name YESIPOVA OLHA PETRIVNA
Єсіпова Ольга Петрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-08-16
1981-08-10
Birth-Place м. Армянськ, АР Крим
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Сімферополь, вул. Треньова, 13 (кв. 2)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kjnaL9EawcFMHpdPjJibSk

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kjnaL9EawcFMHpdPjJibSk

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kjnaL9EawcFMHpdPjJibSk

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MS
Profile Type PERSON
Name ALZBETA GAJDOSOVA
First Name ALZBETA
Last Name GAJDOSOVA
Nationality SLOVAKIA
Birth Date 1981-08-10
First Seen 2023-09-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 18 TILTON COURT, PETERBOROUGH, UNITED KINGDOM, PE1 4TA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1nYloacnwI4xyk6V4e2xlYkj4S4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-09-20
Sanction Last Change 2023-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-09-20
End Date: 2027-03-19
Listing Date: 2023-08-30
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-1nyloacnwi4xyk6v4e2xlykj4s4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6649653

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAVID MARCOS TOUCEDA
First Name DAVID
Middle Name MARCOS
Last Name TOUCEDA
Nationality SPAIN
Birth Date 1981-08-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 91 VIRIDIAN SQUARE, AYLESBURY, UNITED KINGDOM, HP21 7FX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/C4_rEWFZECp6BIP_wqaFM63Sg54

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-05-09
End Date: 2032-05-08
Listing Date: 2023-04-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-c4-rewfzecp6bip-wqafm63sg54

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6664815

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name YOUNG ERUMUSE
First Name YOUNG
Last Name ERUMUSE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1981-08-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 1A MINSON ROAD, LONDON, E9 7HG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/K5kUbmi5eSg_ruAcEYpdgJC_m6w

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-09-23
End Date: 2030-09-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-k5kubmi5esg-ruaceypdgjc-m6w

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: 1912/2015

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ROBERT STEPHEN KEY
First Name ROBERT
Middle Name STEPHEN
Last Name KEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1981-08-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 189 DAGNAM PARK DRIVE, ROMFORD, UNITED KINGDOM, RM3 9RT
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 AUGUST 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oAg5scK-BtTrI_hsHYDxF02Tka4

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-08-26
End Date: 2027-08-25
Listing Date: 2021-08-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-oag5sck-bttri-hshydxf02tka4

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5933729

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CHRISTY L GARAU
First Name CHRISTY
Middle Name L
Last Name GARAU
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-08-10
Position SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-10-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1629314455
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 739 BURKE STREET, COLUMBIA CITY, IN 46729
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-10
Sanction Last Change 2024-10-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christy-l-garau-46729-columbia-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp