SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 05 29

Inn-Code 7102626261
Profile Type PERSON
Name ХЛОПИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Павел Сергеевич Хлопин
First Name Павел
Last Name Хлопин
Birth Date 1981-05-29
Birth-Place г. Пермь
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-AuXsnupeZ6sUA2y8NMtcoS

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-AuXsnupeZ6sUA2y8NMtcoS

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Єрмаков Іван В'ячеславович
ERMAKOV IVAN
Ермаков Иван Вячеславович
Inn-Code 781423580940
Profile Type PERSON
Name Єрмаков Іван В'ячеславович
YERMAKOV IVAN VIACHESLAVOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-29
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EsjapEgPiiBseujY6cP5UQ

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DALJINDER SINGH BAINS
First Name DALJINDER
Middle Name SINGH
Last Name BAINS
Birth Date 1981-05-29
First Seen 2024-09-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 381 DUNSTABLE ROAD, LUTON, BEDS, UNITED KINGDOM, LU4 8BY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 29 MAY 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ENztm-SYkibwWj1MVQvNYmdHBYo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-09-26
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-06-21
End Date: 2026-06-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-enztm-sykibwwj1mvqvnymdhbyo

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20230022

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DEON E ECTOR
First Name DEON
Middle Name E
Last Name ECTOR
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-05-29
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-10-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6233 SOUTH CLAREMEONT AVENUE, CHICAGO, IL 60636
CHICAGO, IL 60636, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-deon-e-ector-60636-chicago

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6Y0YP

Start Date: 2018-10-18
Listing Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-deon-e-ector-60636-chicago

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public